Az igazságügyi rendőrség jelentése bemutatja, hogy a volt katalán elnök klánjának tagjai miként utaltak át milliókat euróban átlátszatlan számláik között a spanyol kincstárhoz

rendőrség

Publikálva 2020.02.10 05:15 Frissítve

A rendőrség gazdasági és adóügyi bűnözéssel foglalkozó központi egységének (UCDEF) 25. csoportjának december 12-én a Pujol-ügyi bíróhoz, José de la Mata-hoz eljuttatott jelentése megmutatja, hogy a volt katalán elnök családi klánjának tagjai legalább a 90-es évek óta mozog Andorrában, a pénze átláthatatlan a spanyol kincstár felé.

Az ügynökök a rendőrségen utalnak minden olyan dokumentumra, amelyet a pireneusi országtól követelt, egymást követő jogorvoslati bizottságok révén szereztek meg, és amely feltárta a klán vagyonát, amelynek legidősebb fia, Jordi Pujol Ferrusola központi szerepet játszott abban, a nemzeti bíróság bírája "családszervezet".

Pontosabban, és De la Mata következtetései szerint Jordi Pujol Ferrusola volt a felelős "fontos pénzösszegek beviteléért, hogy később eloszthassa azokat testvérei között", meghatározza a 2017. február 28-i végzést, amelyben a bíró Martát, Mireiát és Oriol Pujol Ferrusolát hívta fel pénzmosás bűntettének vádlottakként való vallomására.

Banki tranzakciók

Pontosan, a december 12-i jelentésben a 25. csoport ügynökei feltárják Jordi Pujol Ferrusola vezető szerepét Marta Ferrusola Lladós és gyermekei Marta, Pere, Oriol és Mireia banki mozgásának elemzése során..

Az első adat, amelyre az ügynökök utalnak, azok a jövedelmek, amelyek Marta Ferrusola Lladós bankszámlájára kerülnek, összesen 180 000 euró (30 millió peseta) értékben. És a fent említett bevételek egyikében, készpénzben és 90 000 euróban, áthúzva jelenik meg egy szám, amely fia Jordi bankszámlájának felel meg. Pere anyja számlájára is befizet, aki az andorrai bankban azonosítja magát a "gyülekezet anyavezetőjeként".

Ami további 90 000 eurót (15 millió pesetát) kapott, a rendőrség megerősíti, hogy José Luis Cano Cristóbal és Nieves Castro Navarro 1992. április 28-i átutalásából kapták őket..

Harap a játékoknál

A rendőrségi jelentés ezen a ponton elmagyarázza, hogy Cano Cristóbal, a Barcelona Fórum Internacional mercantile ügyintézője az egyik katalán üzletember, aki állítólag "kenőpénzt fizetett a Pujol családnak" az 1992-es olimpiára ".

Hasonlóképpen, Jordi Pujol Ferrusola 2011-ben és 2012-ben 1 8000, illetve 30 000 euró készpénzt vett fel anyja számlájáról.

Marta Pujol Ferrusola számláit illetően az Igazságügyi Rendőrség 701 973 dollár átutalást emel ki, amelyet a Doneran Alapítványnak szánnak.. Két 10 000 eurós és 18 000 eurós átutalást is végrehajt Jordi testvérének.

Végül 2014. július 11-én Marta Pujol Ferrusola 532 029 eurót küldött külföldre Andorrából, ez az összeg egybeesik a Banco Madridban letétbe helyezett összeggel, és amelyet az egykori katalán elnök lánya rendszeresített a spanyol kincstár előtt..

Egyéb testvérek

A Pere Pujol Ferrusolán a rendőrség 149 000 euró bevételt emel ki. Ugyanakkor több mint félmillió euró összegeket fedeztek fel, amelyeket a Clipperland Alapítvány számlájára utaltak.

Az ügynökök azt is megerősítették, hogy Mireia Pujol Ferrusola legalább 9 pénzfelvételt hajtott végre, több mint egymillió euró értékben. A legnagyobb visszatérítés 2012. november 21-én történt, amikor ez a nő készpénzben felvett 1 101 632 dollárt, amelyet a Doral Alapítvány számlájára utalt.

Mireia Pujol Ferrusola egymillió dolláros készpénz-visszatérítést hajtott végre 2012. november 21-én

A Mireia Pujol Ferrusola andorrai másik számlájáról származó jövedelem érdekli a rendőrséget, mert egybeesnek az öccse visszatérítésével. Ezen felül 5 910 000 pesétát kap Antoni Zorzano Rierától, testvéréhez, Jordihez kötve.

2014. július 11-én 1 072 767 euró összegű transzfert rendelt Andorrán kívül, olyan összegért, mint Marta nővére egybeesik a Banco Madridban bejegyzettel és azzal, hogy Mireia Spanyolországban rendszeresült az adóamnesztia révén.

1997. július 24-én Oriol Pujol Ferrusola és felesége, Ana Vidal Maragall 30 000 eurót (5 millió pesetát) kapott Ramón Oliva Vilaró és María Paz Sáenz de Ynestrillas Garbayo barcelonai üzletemberektől.. Az elsőt illetően az ügynökök azt mutatják, hogy egy újságírói információ azt jelzi, hogy "208 millió peseta kijátszása" miatt csalás miatt tartóztatták le.

Vádlottnak nyilvánítani

Pontosan ezen a pénteken hívták be Jordi Pujol Ferrusolát, hogy vallomást tegyen az Országos Bíróságon alperesként a Grand Tibidabo állítólagos 50 000 eurós harapásának állítólagos összegyűjtéséért, amikor ennek a társaságnak a vezetője az ellentmondásos finanszírozó, Javier de la Rosa.

Az ügyvédje, Jordi Pujol Ferrusola kérdéseire, aki nem volt hajlandó válaszolni a népszerű vádakra, cáfolta, hogy ez a jövedelem abból származott volna, hogy vesztegetést szedtek az apjának, aki a gyanús művelet idején, 1991-ben még a Generalitat.

A rendőrség éppen ellenkezőleg, úgy gondolja, hogy a pujolok több mint 50 000 eurót (8,3 millió pesétát) vezettek be a Generalitat kormányának 1991-es vásárlásába., az UDEF-BLA 24. csoportjának De la Mata bírához címzett jelentése szerint a Környezetvédelmi Minisztérium rendeltetése.