Jelentés a SOLNTSEVSKAYA eurázsiai bűnszervezetről. Kapcsolatok a vizsgált alanyokkal. Egyéb bűnügyi kapcsolatok. Előzetes eljárás 1178/2016 -SECRETAS-, Marbella 1. számú bírósága (Málaga).

jelentés

Tartalom jelentése. Bevezetés. 3 II. Módszertan. 3 III. A SOLNTSEVSKAYA nevű eurázsiai bűnszervezet. 4 A. Eredet/fejlődés. 4 B. Evolúció. 6 C. Felépítés. 9 D. Bűncselekmények. 10 E. SOLNTSEVSKAYA Vezetés. 11 F. Hivatkozás a SOLNTSEVSKAYA szervezetre a hivatalos szervekben. 21 G. A SOLNTSEVSAKAYA bűnszervezet ma. 22 IV. A SOLNTSEVSKAYA bűnszervezet kapcsolatai a vizsgált alanyokkal. 25 A. GRINBERG Sándor kapcsolata a SOLNTSEVSKAYA bűnszervezettel. Kapcsolat Renato USATII-val (Moldova). 25 B. Oleg KUZNETSOV kapcsolata Arnold Arnoldovich SPIVAKOVSKY-val (korábban TAMM). A TAMM titkos tulajdonjoga. 29 C. Oleg KUZNETSOV kapcsolata Anzor KIKALISHVILI-vel és Iosif Davidovich KOBZON-nal. 33 V. Egyéb bűnügyi kapcsolatok. 37 A. Kapcsolat Alexander GRINBERG és mások között George GENTS-szel együtt vizsgálták. 37 B. Ekaterina KADINA részesedése az AGUA SIERRA DE MIJAS SA palackozó cégben. Bűnügyi kapcsolat. 38 VI. Következtetések. 41 2

16. kép. GRINBERG a kép közepén sötétkék pólóval, amely a sportesemény résztvevőit szólítja meg, azon a napon, amikor az FC ZAREA BALTI futballklub szponzoraként került bemutatásra. Tőle jobbra, Renato USATII (világosszürke póló), BALTI város akkori polgármestere jelenleg nemzetközileg letartóztatásra vágyott egy csalárd bankcsődben és merényletben való részvétele miatt. 17. kép. Az USATII (szürke, mikrofonnal a kezében), a moldovai Balti város találkozójának napján a polgármester megszólítja a párt résztvevőit, hogy bemutassák az új csapatot és az új szponzort, Alexander GRINBERG-t (az USATII-től jobbra, sötétkék színnel) póló). 28.

19. kép. Kép készült 2016. 09. 18. a MARBELLA CLUB DE FUTBOL stadionban. Balról jobbra Oleg KUZNETSOV jelenik meg először (álló, kék nadrág és azonos színű póló); Pavel ALESHIN (ülő, kék póló m/c); Arnold SPIVAKOVSKY (álló, fehér ing, napszemüveg a nyakában); Német PASTUSHENKO (ülő, világoskék ing m/c); Kirill PANOV (álló, leguggolt, kék ingben m/l, beszélgetett GRINBERG-szel); Alexander GRINBERG (ülő, fekete póló m/c); Lyosha ZHAVORONKOV (áll, szemüveget visel, fekete fogantyúval a kezében) Image nº20. Kép készült 2016.09.19. Balról jobbra Sergey DOZHDEV (világosszürke póló); Lyosha ZHAVORONKOV, volt konzul (profilban, sapkával és fehér pólóval, m/c); Oleg KUZNETSOV (álló, kék sapka és világosszürke póló m/c); Arnold SPIVAKOVSKY (álló, sárga inget, napszemüveget a nyakában). 32

aki élvezi vagy jó viszonyban van olyan prominens eurázsiai bűnözőkkel, mint Szergej MIKHAILOV, más néven Mikhas, Vjacseszla IVANKOV, más néven Yaponchik (elhunyt) vagy Alimzhan TOKHTAKHUNOV, más néven Taiwanchik, utóbbit vesztegetés és csalás miatt követelik meg az Egyesült Államok. Utolsó, anekdotikus megjegyzésként: a KOBZON-ot Vlagyimir PUTIN jelenlegi orosz elnök adományozta 2012-ben az Orosz Föderáció munkahősének kitüntetésével. 36

ez utóbbi 2015. szeptember 6-án megszűnt, és Elena BUDYUK-ot nevezték ki közös ügyintézőnek. A vizsgált Ekaterina KADINA részvétele ebben a két társaságban férje, Vladimir KADIN meggyilkolása után történt. Ez arra reagálna, hogy az ilyen típusú szervezetek megvédik egy bűnszervezet vezetőjének vagy annak egyik tagjának özvegyét, akit egy rivális meggyilkolt. Mindez az özvegy védelme és bizonyos gazdasági biztonság megteremtése érdekében, hogy folytathassa mindennapjait. Ezek a kritériumok az eurázsiai származású bűnszervezetek által alkalmazott doktrínához tartoznak a tagok esetleges áldozataival vagy bebörtönzésével kapcsolatban. Ehhez az összes ilyen típusú bűnszervezet létrehozza a bűnszervezet obschakját vagy közös alapját, amelyet annak minden tagja táplál az ilyen típusú költségek fedezésére. 40