A kábítószer, akit emberrablások, zsarolás, kínzás és kábítószer-kereskedelem miatt több mint 105 év börtön fenyeget, legalább 1,6 millió eurót mosott különböző vállalkozásokban és eszközökben

Kapcsolódó hírek

A "Keresztapa" becenév, amellyel Ángel Suárez Flores spanyol maffiózót is ismerték, kesztyűként illett hozzá, nagyon magas életszínvonalából, birtokából, sőt külföldi befektetéseiből ítélve. Ez egyértelműen kiderül az Országos Rendőrség által a kábítószer-kereskedő, ismertebb nevén „Cásper” miatt folytatott apai nyomozásról, és akire, amint azt az ABC tegnap bejelentette, az Országos Bíróság ügyészsége 105 és fél év börtönt kért. A Suárez Flores klán 26 vádlottjának börtön iránti kérelmeinek összege 965 és fél év.

cásper

A klán állítólagosan kezelt hatalmas mennyiségű, több száz kiló kokain mellékszervezetek és frontemberek hálózata kísérte az általuk jelentett milliók mosását. Ezeknek a vizsgálatoknak az eredménye azt mutatja, hogy a «Cásper» olyan vállalkozásokba fektetett be, mint például az ukrajnai biodízel gyártása, valamint importja. A tiltott pénzeszközök beiratkoztak a 2009 októberében alapított Uxue Bioenergía y Renovables S. A. társaságba, 60 200 euró tőkével. A bírósági összefoglaló szerint alapító partnerei Sergio Juan Castro La Huerta és Sergio Olmos Sanjuán. A «Cásper» legalább 40 000 eurót fektetett bele.

Ugyanezt a tevékenységet Kamerunban végezték, többek között a Gropue Hispano-Camerounais és a Pia Cameroon España S. L. társaságokkal. A maffiózó transzferekből nyert pénzt (amelyek viszont készpénzbevételekből származnak) a Hispano S. A. csoport számlájára, amelynek ő maga a vezérigazgatója. Pontosabban: 2009-ben átutalásokat kapott 190 309 euróért; 2010-ben 338 103-ért az egyik számláról és 90 000-re a másik számláról. A nyomozók úgy vélik, hogy Ángel Suárez Flores legalább 1 673 479 eurót mosott akkor illegális üzleteiből.

A feleség, kulcsfontosságú darab

A capo vagyonmegosztási rendszer keretében házasodik össze a nemzeti bíróság által is feldolgozott Stela Liliana Lazurcával. A nevében lévő vagyon nagy részét elárverezték, de a házaspár továbbra is magas életszínvonalat tartott fenn. A kutatók kiemelik, hogy "az éttermekre, kirándulásokra, ruházatra, csúcsmárkás órákra és utazásra fordított nagy kiadások a nevükön fel nem sorolt ​​luxusjárművek használatával". Luxus duplexben éltek, Majadahondában, amiért havi 2500 euró bérleti díjat fizettek.

A házassági bankszámlák "szinte kizárólag készpénzzel táplálkoznak, ami magas kiadási szintet mutat, amelyet szakmai vagy munkahelyi tevékenységük nem indokol" - hangsúlyozzák. Ez a három számla 2006 és 2011 között 230 000 euró bevételt mutat.

Ezenkívül Stela Liliana más személyek nevében olyan járművekkel rendelkezik, amelyek valójában "Casper" -ek: egy Audi Q7, egy Land Rover Freelander, egy Skoda Fabia és egy Peugeot 206; ez utóbbi Stela nevén van. Hasonlóképpen, Suárez Flores más járműveket is használ: egy BMW 1-es sorozatot egy elhunyt, 91 évvel ezelőtt született és vezetői engedély nélküli személy nevében; egy BMW nevű motorkerékpár egy barát nevében, amelyet 2010-ben 25 000 euróért vásároltak; és egy Volkswagen Golf készpénzben vásárolta meg a jól ismert alunicerótól és butronerótól Aarón Tendero López, a «Taca» néven ismert bűnöző hadnagyától.

Európa legnagyobb lupanárja

Az összefoglaló szerint "Cásper" nem csak külföldi befektetéseket és saját feleségét használta vagyonának elrejtésére és pénzmosására. Állítólag fejfedőket is használt. A legfontosabb Alejandro Conde, egy jól ismert madridi éjszakai üzletember (olyan fontos szórakozóhelyeken irányította az üléseket, mint a Radical, Attica, Fabrik, Mondino, Macumba és a Club de la Miel, utóbbi Guadalajarában), akit kábítószer miatt tartóztattak le. emberkereskedelem 2012 közepén, 121 kiló kokain tárolásával. Abban az időben arra készült, hogy lezárja utolsó ügyleteit: a "narancssárga párt" szervezését az adott év júniusában a madridi arénában és a "Las Palomas" szervezését, amelyet végül töröltek.

Suárez Flores pénzt adott Álex Condének (így ismerik), hogy megvásárolja a Marina Palace szállodát, Santa Pola (Alicante). Európa legnagyobb bordélyházát akarták felállítani, és Alex felelős volt a kapcsolatfelvételért a tulajdonosával. Ennek érdekében 2011 elején létrehozott egy céget, a Hispawork-t, és 120 000 eurót fizettek óvadékkal csekkel és további 665 000 készpénzt. Conde beleegyezett a havi 40 000 euró bérleti díjba, opcióval 10 millió euróért vásárolhat. De a «Cásper» letartóztatása az év májusában tönkretette a tervet.

A Nemzeti Bíróság Ügyészsége jelzi, hogy Álex Conde partnerként vagy ügyintézőként vesz részt 18 olyan vállalkozásban, amelyek nem végeznek tevékenységet, vagy nem hoznak eredményt. Ezenkívül a la Caixa számlán 2006 és 2010 között készpénzbetétek szerepelnek, összesen 592 130 euró értékben; egy másik, 2008 júliusában megnyitott Santander-számla, amelynek a fia a tulajdonosa, "elsősorban készpénzszállítással finanszírozzák, összesen 55 237 euróért"; Bankinter számlán a Santa Pola-i szálloda tulajdonosának eljuttatott 120 000 eurós csekket terhelik meg, valamint sok egyéb költséget csak egy hónap alatt, 2011-ben.

Conde egy 360 négyzetméteres, medencés villa tulajdonosa Villalbillában. Összesen 1.432.367 eurót mosott.