Egy madridi detektív 2011-ben hamis információkat adott a PP-nek a svájci OHL-kifizetésekről, és elvetette a nyomot. Hat évvel később az UCO azonosította a helyes számlaszámot, amelyet Adrián de la Joya üzletember irányított

Remélem Aguirre 2014-ben felhívták a figyelmét arra, hogy létezik egy svájci számla, ahová az OHL 1,4 millió eurót tett le, amelyet állítólag szántak Ignacio Gonzalez. A konkrét adatokat - amint azt az EL ESPAÑOL is meg tudta erősíteni - Leganés volt polgármestere, most regionális helyettese közölte vele Jézus gomez egy találkozón, amelyet mindketten megtartottak Sotogrande ugyanazon a nyáron. Korábban Gómez közjegyzői okiratban letétbe helyezte a számlaszámot és az átutalást. Ez a beszámoló az egyik fő tengelye Lezo művelet, hogy Ignacio González és további 11 ember letartóztatásába került személyes és politikai környezetéből.

fedezte

Közötti találkozó eredménye Aguirre és a regionális helyettes egyenetlen volt. Egyrészt a PP vezetője nem volt hajlandó intézkedéseket hozni González ellen, és e beszélgetés során biztosította, hogy párttársa által szolgáltatott adatok tévesek voltak. Másikért és látszólagos kapcsolat nélkül, Gómezt felmentették a listákról Leganés polgármesterének és nem újult meg jelöltként a 2015-ös önkormányzati választásokon, amelyek nyílt háborút váltottak ki magával Aguirrével.

Információ a madridi PP által kezelt svájci számláról.

Mint az EL ESPAÑOL megtudta, a regionális helyettes egy közjegyző előtt 1,4 millió eurós befizetést könyvelett el 2007 szeptemberében a Svájcban nyitott számlára. Anglo Irish Bank Genfből. Ezen adatok szerint, amelyek végül a Nemzeti Bíróság kezébe kerültek, a pénzt egy panamai társaság által nyitott számlán keresztül küldték el, amely egy hivatásos figurák által ellenőrzött betét volt az úgynevezett társasághoz. Lauryn Group. A tézis az volt, hogy a kifizetést az OLH építőipari vállalat számláiról küldték, amelyet a PP illegális finanszírozása miatt vizsgálnak. Az adatok pontosak voltak, de hibát tartalmaztak. Ugyanazt a hibát tapasztalták, mint a Madridban hat éve körözött különféle dokumentációk a madridi PP-n belüli nyílt háború után: a számlaszám téves volt, ezért nem volt követhető.

Kezdjen kémkedni

Ahogy az EL ESPAÑOL képes volt bizonyítani, 2008 eleje volt, A pénzügyi év végén, amikor a pénzküldés gyanút keltett az OHL vezetésében. 1,4 millióan hagyták egyik cégének számláját, hogy egy panamai cég kezébe kerüljenek, amiről senki sem tudott. Egy a kettőből. Vagy valaki a javára terelt pénzt a vállalattól, vagy valamilyen jutalékot fizetett, amely elfogadhatatlannak tűnt. A Nemzeti Bíróság tézise az, hogy az alapok a mexikói építőipari vállalat egyik leányvállalatától származnak, építési beruházásra irányuló szerződés megkötésére a madridi közösségben: a Navalcarnero vonat.

Kutatások szerint, jött a pénz. És a közbeszerzési szerződés is, amelyet 2008. január 2-án, négy hónappal a svájci átutalás után írtak alá, de az OHL-nak apránként problémái támadtak a projekt végrehajtása során, ami valójában, a koncessziós társaság csőddel végződött, nevű leányvállalat Cemonase. A Gonzálezhez kapcsolódó források megerősítik ennek az újságnak a legfontosabb részletet: az építőipari vállalat és a madrileniai politikus közötti földalatti csata magyarázatát, amely Ez lenne a kémkedéssel járó háború kiváltója. Az OHL egy svájci számlára küldte a pénzt. De González megtartotta bizalmi körét, hogy soha nem kapta meg. A harapás, ha fizetik, soha nem jutott el a kezükig. Lehet, hogy valaki még az Ön nevében is kéri.

A Lauryn Group panamai alapító okirata.

Egy évvel azután, hogy pénzeszközöket küldött Svájcba, és a Navalcarnero vonat felfedte első problémáit, Ignacio Gonzálezt magánnyomozók rögzítették egy Colombia. Ott a Isabel csatorna II leányvállalatot vásárolt jóval a piaci ára felett, és most, a bíró Eloy Velasco A műveletet azzal a gyanúval is vizsgálja, hogy González és családja útközben meggazdagodott.

A videót kísérő nyomozók jelentésében, a Cadena Ser kiadta 2009 áprilisában, új feltáró adat jelenik meg. Részlet a számla és a González környezete által kezelt információk nyomon követéséhez. Az útra kísérő emberek közül kettő nyíltan beszél az "IGRA nevű panamai ügyvédi irodáról" és az "Anglo Irish Bank" nevű bankról. Ezenkívül González munkatársai szó szerint beszélnek a Lauryn Group vállalatról, amely a svájci fiók tulajdonosa, és amelynek a közjegyző előtti létrehozási dokumentumait ez a jelentés megismétli.

Mögött szivárgás követése, maga González nyújtott be panaszt a nyomozók sorrendjének megismerésére. Az ügyet továbbra is vizsgáló bíróság még mindig nyitva áll azzal a tézissel, hogy az OHL felvette egy madridi nyomozó szolgálatait Julio Gútiez hogy kövesse Ignacio González-t. Gútiez pedig felkért egy kolumbiai kapcsolatokkal rendelkező murciai kollégát, hogy a helyszínen készítse el Madrid volt elnökének felvételét.

A nyomonkövetési videót pontosan a következő napon tették közzé: 2009. április 29. Csak 14 nappal később a panayai Layrun Group cég állítólagos elkövetői - akik a nyomozók videója után kompromisszumot kötöttek és a Leganés volt polgármestere által az Esperanza Aguirre elé terjesztett dokumentumban is megemlítették - hivatalos lemondásukat benyújtották a panamai közhivatalhoz. Amikor kitettek, elmenekültek, amint azt az EL ESPAÑOL által sokszorosított dokumentáció is tükrözi. A társaság tehát üres héj volt. Aktív, de egyetlen hivatalos képviselő nélkül, aki ki akar állni mellette.

A vállalatot irányító vagyonkezelők lemondási dokumentuma.

Dosszié Álvaro Lapuerta számára

Ekkor (2009 közepe) érkeztek Álvaro Lapuertáig a svájci bankszámláról szóló információk. A PP pénztárosa az átutalási adatokat és a referencia banki betétet egy ismert fővárosi magánnyomozótól kapta. Itt kezdődik először a fent említett számla és a Svájcba küldött átutalás keringése a PP vezetése között. El Mundo szerint Lapuerta több dossziét készített személyes adatokkal Gonzálezről és a madridi PP örök riválisáról, Francisco Granadosról. És később emelte őket Mariano Rajoy. Ezen információk között - a művelethez közeli források szerint - már voltak adatok a most vizsgált számláról. De még egyszer: téves adatok.

Az EL ESPAÑOL által konzultált számos biztonsági szakértő egybeesik a szivárgás diagnosztizálásában és az adatok meghibásodásában. Vagy átírási hiba, ami valószínűtlen, mivel a számok többnyire nem is egyeznek, vagy a kihagyás egyértelmű céllal történik: érvényteleníteni a fiók kivizsgálására tett kísérleteket. Valahányszor az igazságügy Svájcot kérdezi erről, a válasz negatív lenne, mivel a valóságban ez a betét nem is létezik.

A stratégia az indulástól kezdve működött. Olyannyira, hogy az adatok közvetett módon az Országos Rendőrség pénzügyi hírszerző ügynökeihez érkeztek, majd Miguel Ángel Fernández Chico operatív igazgatóhelyettes vezényelte őket, aki 2011 végén elhagyta a posztot. Az ügynökök kizárták, hogy közvetlenül kivizsgálják a számlát, mivel ők még a megadott számjegyek száma sem egyezett meg a svájci konföderáció számával. Világos volt, hogy a számla hamis, ezért nincs mit kérdezni.

Adrián de la Joya beszámolója

Ez a számozási hiba érvként szolgált arra, hogy González tagadja a számlával való kapcsolatát, valahányszor a PP-ért felelősek felkérik őt, legyen az autonóm vagy nemzeti. Ez egy olyan elrendezés volt, amely őt hiteltelenné tette, és további jogalapja nem volt. Ezt a választ adta González Esperanza Aguirre-nek. Ugyanaz, amit a vezető évekkel később továbbított Leganés volt polgármesterének, aki nem volt elégedett a válasszal, az adatokat továbbította a Juan Carlos Vera és Carlos Floriano.

Ugyanezek az információk jutnak el bizalmas forrásokon keresztül 2015-ben a polgárőrséghez, hogy kivizsgálják őket. Ebből az alkalomból azonban a folyamat más volt, mivel az ügynökök, ellentétben a múltban történtekkel, kitartóan nyomoztak és egy hónappal később megkapták a helyes számot. A CH5408548010212210001 letét, amelyet a munkáltató ellenőrizne Adrián de la Joya.

A Svájcban lakó spanyol üzletemberhez kapcsolódó források elmagyarázták az EL ESPAÑOL-nak, hogy a pénzátutalás megtörtént. És hogy az alapok az OHL-től származnak, hanem a ügynöki költségek egy sikertelen projektben Afrika szubszaharai térségében. Ugyanezen források szerint az OHL érdekelt abban, hogy engedélyt szerezzen egy mangánbánya kiaknázására Burkina Faso. De la Joya közvetített volna a spanyol építőipari vállalat és a helyi tisztviselők között, de a projekt leállt. Ennek ellenére a spanyol finanszírozó a projektbe fektetett kiadásokat és szolgáltatásainak egy részét egyaránt követelte Villar Mir cégétől. Ez lenne az OHL által befizetett pénz, amelynek e verzió szerint semmi köze Ignacio Gonzálezhez.

Most a Nemzeti Bíróság felkéri Svájcot egy jogorvoslati bizottság elé, hogy megismerje a pénz részleteit, és bezárja annak ellenére, hogy bárki is legyen, az egész kör.