A Nemzeti Bíróság jelenleg 16 bírósági makroeljárást halmoz fel a szervezett bűnözéssel, maffiákkal, korrupcióval és csalással kapcsolatos bűncselekmények miatt. A bebörtönzöttek közül hét a "körutazás műveletéből" származik, egy pedig a "legfrissebb két" császár ügyéből. A többi vizsgált személy bírósági határozatra vár

1. számú bíróság: «marsans-ügy»

Az Országos Bíróság 2012 februárjában vád alá helyezte Gerardo Díaz Ferrán vezérigazgató volt elnökét a Marsans-csoport ügyfeleitől elkövetett 4,4 millió euró értékű visszaélés állítólagos folytatólagos bűncselekménye miatt, Santiago Pedraz bíró végzése alapján. A bíró vádat emelt az idegenforgalmi társaság utolsó vezérigazgatója, Losada Iván, a Posibilitum Business Society képviselője, Ángel de Cabo csődszakértői üzletember tulajdonában, aki 2010 júniusában megvásárolta a céget, és aki szintén a Rueva-nak vásárolta meg a Nueva Rumasát. Mateos család.

nyolc

"Bank of Valencia"

Az Alap a rendezett banki szerkezetátalakításért (FROB) a Nemzeti Bíróság előtt feljelentette a Valencia Bank korábbi vezérigazgatóját, Domingo Parrát; a feleségednek; Eugenio Calabuig üzletember és négy testvére; és Aurelio Izquierdo, a bank pénzügyi igazgatója csalás, tisztességtelen ügyintézés és visszaélés bűneiért.

A panasz elmagyarázza, hogy a jelentések azt mutatják, hogy a Calancig család különböző tagjai a Banco de Valenciát eszközölték, akiket a bank minden gazdasági ésszerűség nélkül finanszírozott. Az Agval cég hiteleinek odaítélését vizsgálják, hogy megszerezzék az Aguas de Valencia részvényeinek 33,42% -át. .

"Case Philatelic Forum-Aafinsa"

2006. május 9-én a nemzeti bíróság bírái, Santiago Pedraz és Fernando Grande-Marlaska állítólagos csalás, pénzmosás, büntetendő fizetésképtelenség, tisztességtelen ügyintézés, a kincstári nyilvánosság ellen elkövetett bűncselekmények és dokumentumfilm közreműködésével léptek közbe az Afinsa és a Fórum Filatélico filatéliai eszközökbe befektető társaságokkal hamisság. A vizsgálat becslése szerint 400 000 érintett volt, és az állítólagos tőkehiányt 3500 millió euróra becsülte (1105 milliót Afinsa és 2416 a Filatéliai Fórumról), az állítólagos adócsalást pedig 7500 millióra. A Rendőrség letartóztatta a Filatéliai Fórum négy igazgatóját, köztük annak elnökét, Francisco Briones-t és öt Afinsa-igazgatót, köztük elnöke, Juan Antonio Cano és alapítója, Albertino de Figueiredo. Az Afinsa-ügyet, amelynek vádlottjainak száma (mindegyiküket elengedték) az 1. számú Központi Bíróság intézi, míg a Forum Filatélico ügyét - tucatnyi alperessel szabadon engedve - az 5. számú bíróság utasította. Mindkét ügy bírósági megoldásra vár.

Bankszámlák Liechtensteinben

Összesen 40 ember vizsgálja a Bíróságot, mivel állítólagos adó bűncselekményt követhetnek el, és hogy bankszámlájuk lenne a liechtensteini adóparadicsomban. Mindannyian szabadon vannak.

2. sz. Bíróság: «Novacaixa Galicia»

A Novacaixa Galicia öt volt igazgatójának a milliomos korengedményes nyugdíjazása miatt folytat nyomozást Ismael Moreno, a Nemzeti Bíróság bírója tavaly június óta. Valójában az esetleges pénzügyi kötelezettségek garantálása érdekében Moreno ez év novemberében több mint 10 millió euró kötvényt vetett ki rájuk. José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada, Javier García de Paredes és Julio Fernández Gayoso az öt korábbi tagja ennek a galíciai alap vezetésének, amely szerint az Anticorrupción szerint vannak jelek arra, hogy „megállapodtak a vezetõi szerzõdésük javításában, saját érdekeikre és személyes érdekeik biztosítására, a bank vagyonának károsodásával ".

3. sz. Bíróság: «CAM»

Ez év júniusában Gómez Bermúdez bíró öt korábbi CAM-vezetőt (Roberto López Abad, María Dolores Amorós, Modesto Crespo, Vicente Soriano és Teófilo Sogorb) hívott fel vádlottakként vallomásra az állítólagos vállalati bűncselekmények, csalások feldolgozása miatt elismert panasz kapcsán., okmányhamisítás és visszaélés. A szakosztály korábbi elnöke, Modesto Crespo biztosította, hogy nincs semmiféle díjazása, pedig 300 000 euró részvételi díjat kapott. Bár nem kellett börtönbe kerülniük, Bermúdez júliusban 25,8 millió euró óvadékot szabott ki rájuk az egység vagyoni kárának polgári jogi felelőssége miatt.

4. sz. Bíróság: «Bankia»

A Bankia menedzsereivel szemben folytatott bírósági eljárás 33 vádlottjának egyikének sem kellett börtönbe kerülnie, még mindig a nyomozás kezdeti szakaszában van. Az ügy 2012. július 4-én kezdődött, amikor a Nemzeti Bíróság elfogadta az UPyD által benyújtott panaszt feldolgozásra, és Rodrigo Rato-t, José Luis Olivast és mintegy harminc volt tanácsadót hívott vallomásra. Fernando Andreu bíró állítólagos bűncselekményekkel vádolja őket számlák hamisításával, tisztességtelen ügyintézéssel vagy jogellenes kisajátítással, és úgy becsüli, hogy az egység átszervezésének és tőkésítésének költsége a közkincstár számára 23 465 millió euró költséggel járna, amelyet szerinte «kétségkívül súlyos kár a nemzetgazdaságban ".

"Császár ügy"

Fernande Andreu október 16-a óta koordinálja az úgynevezett "császári műveletet", amely több mint 80 ember letartóztatásával kezdődött egy állítólagos kínai maffiahálózattal kapcsolatban, amely évi 200 és 300 millió euró között mosott. Már csaknem száz vádlott van. Közülük azonban csak egy marad börtönben, miután körülbelül húszat szabadon engedtek, köztük a cselekmény állítólagos vezetőjét, Gao Pinget, mert több mint 72 órán át tartották őket bíróság nélkül.

5. számú bíróság: «Nueva Rumasa»

Miután a korrupcióellenes ügyészség 2010 márciusa óta vizsgálja a vállalatot, Pablo Ruz elismerte, hogy 2011 júniusában feldolgozta a 68 befektetőből álló csoport által Nueva Rumasa ellen benyújtott panaszt, és állítólagos bűncselekmények miatt vádat emel José María Ruiz-Mateos mellett hat fia ellen. csalás és büntetendő fizetésképtelenség miatt. Ezenkívül 13 millió euró garanciát vetett ki a csoportra, és elrendelte a váltókat kibocsátó holding társaságainak bejegyzését és nyilvántartásba vételét. A Nueva Rumasa szeptemberi eladása után Ruz az új tulajdonosokat - Ángel de Cabo, Iván Losada és Fernando Lavernia - pénzmosás és büntethető fizetésképtelenség állítólagos bűntettével vádolta ugyanazon okon belül. Összesen 20 vádlott van, mindannyian ideiglenes szabadságon vannak.

Az SGAE leányvállalatának, az SDAE-nek a pénzeszközök állítólagos elterelését 2011 júliusa óta vizsgálják az "Saga művelet" keretében. Kilenc embert tartóztattak le a művelet első óráiban, köztük José Luis López Neri, a cselekmény állítólagos ötletgazdája és Rafael Ramos, aki a Microgénesis irányítását irányította. A polgárőrség jelentése szerint 300 000, illetve 150 000 euró óvadék ellenében kerültek börtönbe, miután tudták, hogy az SGAE felelőssége alatt több mint 20 magánutat tettek meg. Neri augusztus 3-án, míg Ramos július 20-án tette közzé a kötvényt. 14 vádlott van, akiket vádakkal szabadon engedtek.

"Gürtel-ügy"

Száz embert, közülük hetet mérve, a "Gürtel-ügy" egy pontján vádat emeltek, amelyet Baltasar Garzón, a Nemzeti Bíróság bírója utasított el egy állítólagos korrupciós cselekmény miatt. Az esetet később a madridi Legfelsőbb Bíróság és a valenciai közösség, valamint a Legfelsőbb Bíróság vizsgálta. Francisco Correa, a cselekmény állítólagos vezetője 2009 februárjában lépett a börtönbe, és miután majdnem három és fél évet töltött ideiglenes börtönben, 200 000 euró óvadék letétele után négyszeresére csökkentette. A vádlott további vádlottja Pablo Crespo, Arturo González Panero vagy Antoine Sánchez.

"Praetorship"

2009. október 27-én Baltasar Garzón elrendelte az Pretoria hadművelet megindítását, amely állítólagos barcelonai városi korrupciós cselekmény elütötte a Convergència Democràtica de Catalunya-t (CDC) és a PBB-t. 2010. április 1-jén Luis García befizette óvadékának 500 000 euróját, így a 17 vádlott közül senki sincs börtönben. A vizsgálat egy szervezett csoportot fedezett fel, amelynek "összetett hálózata" van, és amelyek befolyásolják a városi projektek ellenőrzését Santa Colomában, amelynek megszerzett pénzét később olyan adóparadicsomokban mosták, mint Svájc vagy a Kajmán-szigetek. Macià Alavedra, Lluís Prenafeta, Bartomeu Muñoz és Manuel Dobarco két napig börtönben voltak, mielőtt kifizették volna kötvényeiket, míg négy másik vádlott, köztük Lluís Casamitjana és Josep Singla (500 000 euró) a helyszínen fizette az összegeket.

"Caja Castilla-La Mancha"

Hernández Moltó és Ildefonso Ortega vitatott vezetése a Caja Castilla-La Mancha élén, amely több mint 3000 millió eurós lyukat hozott létre, több mint egymillió betétes betéteit és 8000 ember munkahelyét veszélyeztetve, ezekbe kerültek. a Nemzeti Bíróság beszámítása. Manos Limpias elítélte, hogy a CCM kölcsönöket adott azoknak a vállalatoknak, amelyek a fizetések felfüggesztésének küszöbén állnak, vagy amelyeket Moltó állítólag a pénztárgépből 10 000 eurót költött nyolc napos perui útra, és 340 000 eurót szedett be a beavatkozás előtt.

"Trojka művelet"

2008. június 13-án megkezdődött az úgynevezett "trojka-művelet", amelyet Malagában, Alicantéban, Palma de Mallorcán és Madridban hajtottak végre mintegy húsz ember letartóztatásával. Ezzel felszámolták a világ négy legfontosabb orosz bűnszervezetének egyike, a Tambovszkaja-Malisevszkaja bűnszervezetet. Letartóztatták főnökeiket, Spanyolország lakóit, ahonnan merényleteket, fegyver- és kábítószer-kereskedelmet, zsarolást, megvesztegetést, kobalt és dohány csempészését, kérésre verést és fenyegetéseket rendeltek el. A 30 vádlott közül 14-et ideiglenes börtönbe helyezték, köztük Gennadios Petrovot vagy Leonyid Khristoforovot, akiket jelenleg keresnek és elfognak, miután engedélyt kaptak Oroszországba történő utazásra, annak ellenére, hogy az eljárási ügyben vádat emeltek. Odaérkezve azt állították, hogy betegségekben szenvednek. Mondanom sem kell, hogy egyikük sem tért vissza.

"EUROBANK"

2005. április 10-én a Nemzeti Bíróság elfogadta a barcelonai bíróságon folytatott eljárások joghatóságát, amelynek során megvizsgálták, hogy az Eurobankért felelős személyek - korábbi elnöke, Eduardo Pascual vezetésével - vállalati bűncselekményeket követtek-e el, hamisságot vagy jogellenes kisajátítást. és átverés. 16 vádlott van a velük szembeni szóbeli eljárás megindításáig. Az érintettek száma 16 500-ot tett ki az egység kifizetéseinek 2004-es felfüggesztését követően.

6. sz. Bíróság: „körutazás ügye”

A kilenc érintett vádja a vagyon feloldása, a pénzmosás és a büntetendő fizetésképtelenség, többek között a válsággal és a Marsans-csoport kiürítésével kapcsolatos bűncselekmények miatt van. A "Crucero-ügy" fő vádlottjai a CEOE volt elnöke, Gerardo Díaz Ferrán, Iván Losada és Ángel de Cabo. Eloy Velasco, a Nemzeti Legfelsőbb Bíróság bírája december elején börtönbüntetést adott ki a kilenc fogvatartott közül hétre. A fő érdekelt felekre alkalmazott garanciák meghaladják a 110 milliót (50 millió a De Cabo, 30 Díaz Ferrán és további 30 Losada esetében).