A luxusautókat az exkluzív bevásárlóközpont parkolójában helyezik el Mandarin Plaza Ukrajnából, Kijevből, míg tulajdonosaik ékszerüzletekben és designer ruhákban mutatkoznak meg. De a legjövedelmezőbb termék az épület felső emeletén rejtőzik, fegyveres őrök védik és a biztonsági kamerák felügyelete alatt.

született

Fluoreszcens lámpák mellett egymás mellett ülve a telefonos központ munkatársainak többnyelvű serege álmot árul a világ számára: meggazdagodni munka nélkül. Átverés a kriptovaluták és egyéb pénzügyi termékek vásárlásával, amely Ukrajnában született, de átkelt a bolygón, amíg el nem érte Buenos Aires külvárosát.

A svéd újsághoz eljuttatott dokumentumok Dagens Nyheter és a Szervezett Bűnözés és Korrupció Jelentési Projekt (OCCRP) - megosztva azokkal A NEMZET - leleplezni a csalás belső működését Milton Group - Átverés, amely a közösségi médiát használja globális működésre, 180 elismert áldozattal és 1000 másik emberrel.

"Találkoztam velük a Facebookon. Elmentem a Kryptonite-hoz [egy alkalmazáshoz], kipróbáltam egy szimulációt a befektetéshez, és sok pénzt kerestem. Hagytam az adatokat, és azonnal felhívtak, hogy megkérdezzem, szeretnék-e befektetni. Először nem tették meg." ne kérdezz tőlem sokat: 200 vagy 300 dollárt. Azt mondták, hogy ha egyszer beteszed a pénzt, a pénz önmagát szaporítja, és leállhat a munka "- mondja Esfrain Vargas, kőműves, aki Burzaco városában él.

A NEMZET megkapta négy argentin nevét, amelyek megjelennek a Milton Group adatbázisában. Sandro Ortiz cukrász, aki a külváros északi részén lakik, elmondta, hogy "néhány dollárt" vásárolt, amely még mindig a számláján szerepel a Milton Group által kezelt alkalmazásban, azt állítva, hogy egyelőre tucatnyian nem kaptak választ. a világ országainak száma.

"A mai napig soha nem volt problémám a Kryptonite-szal. Remélem, hogy amikor követelem a pénzt, visszaadják nekem" - mondta Ortiz meglepve a A NEMZET egy esetleges virtuális átverésről. "A számla aktív, és a dollárjaim ott vannak" - jegyzi meg.

A mechanizmus

A történetek feltűnően hasonlóak. Sok áldozat először a hirdetéseken keresztül került kapcsolatba az átveréssel Facebook ez rendkívüli nyereséget ígért. Miután megadta elérhetőségét, hogy további információkat szerezzen, elárasztották őket az őket elárasztó értékesítők hívásai. Azt mondták nekik, hogy van egy kis "befektetésük", amely gyorsan lenyűgöző hozamot hoz, de valójában hamis. Az összes átutalt összeg visszavonására irányuló kérelmet soha nem teljesítették.

A leginkább érintettek azok voltak, akiket a call center "szakemberei" börtönbe zártak, akiknek az volt a feladatuk, hogy új módszereket találjanak ki, hogy több pénzt kapjanak az áldozatoktól, többek között pszichológiai nyomásgyakorlás révén. Néhány felhasználót zaklattak hitelfelvétel miatt, fiktív, az Egyesült Királyság pénzügyi szabályozóitól adót követelő levelekkel fenyegették meg, vagy hamis ügyvédek keresték meg őket, akik felajánlották, hogy segítséget nyújtsanak pénzük visszaszerzésében, külön díj ellenében 21 ország újságírói tudták rekonstruálni.

"Azt mondták, hogy az Egyesült Államokból hívnak, angolul beszéltek velem, és nem értettem semmit. Megkérték a hitelkártya számomat, a bankszámlaszámomat, és arra kértek, hogy telepítsek egy alkalmazást a telefonomra. Minden nagyon furcsának tűnt számomra, ezért soha nem tettem rá egyetlen súlyt sem "- idézi fel Vargas az elmúlt év tapasztalatait.

Akárcsak az ő esetében, a legszélsőségesebb helyzetek akkor jelentkeztek, amikor a Milton Group meggyőzték az áldozatokat, hogy olyan szoftvereket telepítsenek számítógépeikre, amelyek megnyitják az ajtót a csalók előtt a számítógépek távvezérlésére és a pénz ellopására. Néhányan több mint 200 000 dollárt vesztettek.

Az idegen nevekkel és címekkel megtévesztett áldozatok és az égigényes profit ígéretei azt hitték, hogy telefonon beszélnek egy törvényes befektetési vállalkozással, amelynek székhelye: Európa . Nem sejtették, hogy a vonal másik végén az emberek többnyire fiatal ukránok vagy közel-keleti és afrikai bevándorlók voltak. Kijev .

Bitcoins

Dollár után a kifogás a bitcoin volt. "Miután megvettem a dollárokat, hetente kétszer elkezdtek hívni, hogy beszálljak a bitcoinokba. Azt mondták, hogy januárban volt egy határidő, hogy a bitcoinok nagy ugrást fognak tenni, és hogy ez jó lehetőség, mert ha vásároltam, rengeteget, sok pénzt fogok keresni "- magyarázza Ortíz.

"Ragaszkodtak hozzám, de semmilyen módon nem tudtam elérni a minimális befektetési összeget, ami 3000 dollár volt. Képzelje el, cukrász vagyok, nem olyan könnyű összeszedni az összes pénzt. Tehát felajánlották nekem a lehetőséget hogy állandóan társuljak valakihez. egy másik emberrel, hogy elérjem a minimumot, de szerencsére elutasítottam ".

Az. Által elkövetett globális csalás Milton Group része a call-center által vezérelt csalások hullámának, amely az elmúlt években végigsöpört a világon, és gyors csattanással csábította az áldozatokat. Az áldozatokkal olyan módszereket alkalmaznak, mint a bináris opciók (fogadások az ár emelkedésére vagy csökkenésére), a valutaváltás és újabban a kriptovaluták, például a bitcoinok megszerzése.

A Milton Group elnöke az Jacob Keselman, aki Instagram-fiókjában "kijevi farkasnak" minősíti magát, utalva rá A Wall Street farkasa , film egy híres csalóról. Keselman közösségi médiaprofiljai tele vannak luxusautókról készült fényképekkel, világszerte nyaralásokkal és fegyverekkel is. Egy képen egy párizsi Eiffel-toronyra néző helyiségben dolgozik, a következő felirat alatt: "Aki szereti a munkáját, az nagyon boldog"

Újságírók OCCRP Nem tudtak hivatalos információt szerezni Keselman állampolgárságáról, de LinkedIn profilján azt írja, hogy anyanyelve az orosz, hogy az ukrajnai Kijevben járt egyetemre, és mielőtt Miltonhoz csatlakozott, két értékesítési munkája volt Izraelben.

Újságírók kérdésére Keselman cáfolta, hogy a Milton Group átverte volna magát, és azt mondta, hogy a cég csak pénzügyi cégeknek nyújtott informatikai támogatást. "Már tudja, hogyan működik, a befektetési és valutaváltó márkák. Sok ügyfél veszít pénzből, mert nem érti a működését" - összegezte.