A letartóztatott személy egy olyan szervezet része volt, amely kölcsönök és adómentesség révén csalta hazája államkasszáját.
A Az Országos Rendőrség Barcelonában letartóztatott egy férfit, akire nemzetközi elfogatóparancs vonatkozott, kiadta Kazahsztánban a pénzmosás állítólagos bűncselekményei az Államkincstár ellen és egy bűnözői csoportba tartozik, miután 191 millió eurót csaltak meg.
Az események a 2014 és 2018 közötti időszakra nyúlnak vissza, amikor is a letartóztatott személy szervezete része volt különböző cégeken keresztül csalták meg az államot, segítségével kölcsönök fogadása, adómentesség és egyéb anyagi előnyök kiaknázása.
Szerencsejáték
A szökevény annak a hálózatnak a része, amely két olyan társaságot hozott létre, vett nyilvántartásba és használt fel, amelyek vállalati céllal és olyan szerencsejáték-létesítmények irányításával foglalkoztak, amelyeknek egyetlen célja az államkassza csalása volt.
Ezen társaságok által okozott kár 80 821 167 eurót, illetve 110 181 556 eurót tett ki, ami összesen 191 002 723 euró.
Letartóztatás
Végül a letartóztatásra egy rendőri eszköz alkalmával került sor a katalán fővárosban, miután észlelték a most letartóztatottakat annak a környéknek a közelében, ahol lakott.
- A kormány elemzi a; különböző nehézségek; szelektivitásban a közösségek után
- Gondozás azonnali terhelés után a fogbeültetéssel
- Hol lehet enni vegán és vegetáriánus sushit Barcelonában
- Hol lehet megvásárolni a Bimanan Pro Diet Chocolate 3 Days Express-t Barcelonában Az én gyógyszertáram Barcelonában
- Hogyan lehetne javítani az éneklésben, amit a hangod elrejt, énekórák Barcelonában