A korrupcióellenes azt kéri a bírótól, hogy Petrov több mint hárommillió értékű mallorcai házát adják át egy alapítványnak

A mallorcai kúria, amelyből az orosz főnök, Gennadios Petrov tervezte millió dolláros műveleteit, hamarosan az értelmi fogyatékosok fogadásának szentelhető. A szobák bizonyosan nem hiányoznak a szobájukból több mint 500 négyzetméter És nincs rekreációs hely, az impozáns kertben, egy szikla szélén. Ez az ideiglenes használat, amelyet az ügyészség egy háznak akar adni, amelynek barokk stílusa és kétes íze nem rontja felségét. Edzőteremmel, jakuzzival, törökfürdővel és fűtéssel is rendelkezik a kutyaházban.

orosz

A Korrupció és a szervezett bűnözés elleni ügyészség azt kérte az Országos Bíróságtól, hogy a Tambovszkaja bűnszervezet vezetőjét avatkozzanak be kúriájába, és adják át egy értelmi fogyatékos alapítványnak. A csaknem 3,5 millió euró értékű házat 2008 óta lefoglalták (A trojka hadművelete az orosz maffia ellen), bár Petrov és felesége tavaly májusig éltek ott. Ezen a napon a család engedélyt kért Oroszországba, ahová nem tértek vissza, ezért a Nemzeti Bíróság a múlt hónap közepén kiadási és elfogási végzést adott ki. Petrovnak kötelessége a börtönből való szabadulása óta naponta megjelenni a polgárőrség előtt, miután 600 000 euró óvadékot fizetett.

Az ügyészség úgy véli, hogy mivel a tulajdonosok menekültek, és elhagyták a Calvià exkluzív urbanizációjában található kastélyt, elkobozható. A Nemzeti Bíróság 5. számú központi bíróságának ezen a héten bemutatott tájékoztatójában azt is jelzi, amelyhez az ABC hozzáférhetett, hogy a lefoglalás "nem garantálja az ingatlan megőrzését, tehát nem akadályozza meg annak romlását, leértékelését. árának és következésképpen az óvintézkedések hatékonyságának elvesztése ".

Csaknem 40 millió "nyert"

A kért intézkedés magában foglalja a felhasználás és a megőrzés odaítélését az entitásnak "Amadip.esment", nonprofit alapítvány, amelynek feladata az értelmi fogyatékosok kiszolgálása, rehabilitációja, oktatása és képzése, valamint szállás biztosítása. Az ügyészség részletezi azokat a funkciókat, amelyekre a kúria szolgál, amelynek bejáratát két kőoroszlán szegélyezi: természetvédelem, ideiglenes befogadás és szabadidős tevékenységek. A ház beavatkozása nem végleges.

Petrov és felesége ellen 2008 óta vádat emeltek az ügyben, mert beléptek egy bűnszervezetbe. A capo maffiatevékenysége Oroszországban kezdődött és Spanyolországban folytatódott. A levél beszámol a pénzmosás fennállásáról, és megmutatja, hogy a kúria tulajdonában álló társaság tőkéje meghaladja-e a 2,5 milliót, bár az orosz főnök házastársainak értéke 24.600.000 euró halmozódik fel mind készpénzben, mind ingó és ingatlan vagyonban . Banki pozíciói elérték a 12 300 000 eurót, és nincs kereskedelmi indoklásuk.

Adóparadicsomok

"Emlékeztetni kell arra, hogy a levél átveszi, hogy 1998-ban Spanyolországba érkezése óta Petrov több rokonával és más orosz alanyokkal együtt elkötelezett a társaságok létrehozása iránt hazánkban, felhasználva a deviza mozgásából származó tőkét különböző országokból ". Idézi Oroszországot, de különösen az adóparadicsomokat és azokat az országokat, amelyek jogszabályai megkönnyítik a banktitkot vagy átláthatatlanok.

Kiemeli, hogy ezek olyan gazdasági társaságok, amelyek nem üzleti tevékenységet folytatnak, és amelyek szintén nélkülözik a kereskedelmi tevékenységet, és amelyeket a szervezet más társaságainak tőkebefektetésére és átutalására használnak annak érdekében, hogy elrejtsék valódi kedvezményezettjeiket. 1998 és 2004 között bejegyzett az a társaság, amely a capo kúriájának tulajdonosa, vagyis "az ő" cége deviza be- és kiáramlása az adóparadicsomokból kilenc millió euró értékben.