«Nem tudják a részletek részleteit, és azt, hogy hol vannak. Olyan sok és változatos vállalkozásuk van - magyarázza az egyik kutató -, hogy csak azért irányítják őket, mert tisztában vannak azzal, hogy mennyi van

«Nem tudják a részletek részleteit, és azt, hogy hol vannak. Olyan sokféle és olyan változatos vállalkozásuk van - magyarázza az egyik kutató -, hogy csak azért irányítják őket, mert tisztában vannak azzal, hogy mennyit kell havonta bérelniük ». Alekszandr Malisev („bűnügyi hatóság”) esetében havi lezárt működési költség számlái csaknem egymillió eurót tettek ki (a készpénz kivonatok 970 972 eurót tettek ki). Ez volt az az összeg, amely a hónap végén, fehéren és makulátlanul érte el álmai visszavonulásakor Frigiliana-ban (Malaga). Az egyik részt "lemosták" Spanyolországban, a másik pedig azért, mert mind ő, mind Petrov és a "trojka-művelet" szempontjából releváns fogvatartottak mindegyike a saját szintjén "elviselhető pénzmosást" hajtott végre, amely lehetővé tette számukra, hogy éljenek és szerezzen pénzt hazánkból, de anélkül, hogy a pénzügyi rendszer riasztása bekapcsolna.

havonta

Akadémiai végzettséggel nem rendelkező Malisev nem jelenik meg a nyilvántartásokban és az aláírási papírokban, bár felesége és képzett beosztottjai révén ellenőrzi az Oroszországból külföldre küldött pénzmosásokat és pénzügyeket. A főnök közvetlenül elrendeli a különböző vállalatok (többek között a ciprusi székhelyű Kingdra Sl. L. és SBZ) pénzeszközeinek kezelését, és megjelöli, hogy mely alapokat kell mosni, hogyan kell kezelni a nagy összegeket, és melyik részt kell üresen hagyni.

Felesége, Olga Solovieva, a felszerelés tökéletes ismerője kulcsfontosságú játékos. Néhány bankszámláján kap pénzt Magyarországról, Svájcból, Lettországból, Észtországból és Oroszországból. Innentől kezdve a család megkapja a zsebpénzt, havonta csaknem egymilliót, ahogy mondták, a pénzt harmadik félnek utalják, és elküldik a ciprusi cégnek is (SBZ INVESTMENTS INC). Ebből a társaságból a pénzeszközöket Spanyolországba is visszaküldik egy harmadik cégnek, amely az ingatlanvállalatoknak fizet.

A spanyol számlákra pénzt átutaló vállalatok révén a nyomozók újabb kapcsolatot tudtak kialakítani Malyshev házaspár, a capo Petrov és a harmadik legmagasabb hatóság között, akiknek sikerült megmenteniük a rendőrség ostromát, Szergej Kuzminot, és aki még mindig szabad Oroszország.

Baltasar Garzón bíró becslése szerint Malyshev által 2001 és 2008 között mosott pénzeszközök mennyisége körülbelül tízmillió eurót tehet ki. Beosztottjai minden lépésben konzultálnak vele, minden megvesztegetéssel, amelyet fizetni kell, vagy sem, még akkor is, ha a másik főnök, Gennadios Petrov közös érdekekkel bír.

Sándor hierarchikus szervezetében az 1. helyen áll. A második szinten őket követi Mihail Rebo és Pavel Cheliuskin, akik üzletet folytatnak a főnökkel, bár az utolsó döntés. Rebo, akinek április 12-i születésnapján a "Malysheskaya" munkatársai egy Berlin külvárosában lévő szállodában találkoztak, frontvonalbeli személyiség. A németországi zsidó lobbihoz tartozik, és szinte végtelen politikai befolyás gyakorlására képes embernek tekintik, amelynek hatókörét a kutatók még mindig körülhatárolják. Rebo-t a „trojka” végrehajtása után a napokban tartóztatták le, egy ceruzával tervezett művelet során, amelyben több németországi fővárosban működő cégét és irodáját bejegyezték. A német és a spanyol ügyészek együttműködnek a rendőrség ezen részén.

Egy másik, közvetlenül a capóval rokon férfi a malagai ügyvéd, szintén börtönben tartózkodó Ignacio Pedro de Urquijo Sierra, aki jogi tanácsokkal, dokumentációs eszközökkel és pénzmosásra irányuló struktúrák létrehozásával szolgált. 2001 és 2007 között több mint 5,5 millió euró értékben mozgott a különböző országok fizetési mérlege. Garzón parancsának megfelelően 3,8 milliót kapott Írországból, 676 000 eurót az Egyesült Királyságból, a többi összeget pedig Franciaország, Dánia, Svédország, Hollandia és Svájc. Urquijo Sierra Malyshev magántulajdon-kezelője volt, bár vannak más ügyfelei is. A darázsba zárt szuperkapó, Zakhar Kalashov is felhasználta „jó munkáját”.