világítanak

Az újonnan nyilvánosságra hozott bírósági dokumentumok és e-mailek új megvilágításba helyezik az orosz milliárdos, Elena Baturina és Hunter Bidenet magában foglaló üzleti partnerek konzorciumának titokzatos kapcsolatát.

John Galanis, akinek már korábban is elítélték a fehérgalléros csalást, egy januári bírósági eljárásban azt állította, hogy fia, Jason Bidendel és párjával Devon Archerrel együtt dolgozott Baturinának az Egyesült Államok pénzügyi rendszerén keresztül történő pénzmosásban. Galanist, aki Hunter Biden munkatársait érintő csalási cselekmény miatt tízéves börtönbüntetést tölt be, korábban újabb csalás miatt szabadították ki 27 év büntetésből, és más hasonló ítéletekkel is szembesült.

A Biden egykori munkatársától, Bevan Cooney-tól hétfőn küldött e-mailek azt mutatják, hogy Archer és üzlettársaik stratégiát folytatnak arról, hogyan nyissanak bankszámlát az Egyesült Államokban Baturina számára, akinek néhai férje Moszkva polgármestere volt. Cooney hozzáférést biztosított e-mail fiókjához Matthew Tyrmand riporterhez, aki az e-mailek egy részét online közzétette, másokat pedig megosztott a Daily Caller News Foundation-lel.

"Banki kapcsolat létrehozása volt az Egyesült Államokkal az a cél, amelyet nekem adott" - írta Archer Baturináról a Cooney-nak küldött e-mailben, 2014. január 5-én. .

Az e-mail nem tartozik a állítólag Hunter Biden laptopjából származó dokumentumok tárházába.

Galanist, Archert és Cooney-t 2018. augusztus 28-án ítélték el csalás és összeesküvés vádjával a dél-dakotai Wakpamni törzs 60 millió dolláros kötvényajánlatához kapcsolódóan.

Archer meggyőződését 2018 decemberében megsemmisítették, bár a szövetségi fellebbviteli bíróság a múlt hónapban megváltoztatta ezt a döntést. A tervek szerint januárban ítélik el.

Galanis, akit 2019. március 8-án 10 év börtönre ítéltek, a nyilatkozatában elmondta, hogy Jason Galanis, a fia, bizalmasan nyilatkozott Biden és Archerrel folytatott különféle kapcsolatairól.

Baturina Bidenhez és Archerhez fűződő kapcsolata azóta is érdekes téma, hogy a szenátus múlt hónapban jelentést tett közzé Biden külföldi üzletéről. A jelentés szerint Biden kapcsolatai orosz, ukrán és kínai üzletemberekkel potenciális elhárítási és zsarolási kockázatokat hoztak létre.

A szenátus jelentése szerint Baturina 2014. február 14-én 3,5 millió dollárt utalt át a Biden és Archer irányítása alatt álló Rosemont Seneca Thornton társaságnak.

Baturina, aki egészen a közelmúltig Oroszország egyetlen milliárdos női volt, a jelentés szerint további 241 797 dollárt utalt át a Rosemont Seneca Thornton bankszámlájára 2015 májusától decemberig.

"Ezeket a tranzakciókat Baturina által jelentett bűncselekmények miatt azonosították" - áll a szenátus jelentésében.

Baturina és néhai férje, Jurij Luzskov ellen 2011-ben Oroszországban vesztegetés miatt indítottak nyomozást Moszkva városának több mint 400 millió dolláros szerződése miatt, amelyek állítólag cégeket céloztak meg. Baturina irányítja. Baturinát nem vádolták szabálytalanságokkal Oroszországban.

A WikiLeaks-hez kiszivárgott 2010-es külügyminisztériumi kábel szerint Luzhkov a Kreml, az orosz hírszerző szolgálatok és a Szolncevói bűnszövetkezet részvételével a korrupció "piramisának" tetején állt.

Sem Hunter Biden, Joe Biden demokrata elnökjelölt fia, sem Baturina nem magyarázta el az elektronikus átutalások célját.

Az egy hónapos e-mailek a 3,5 millió dolláros átutalást megelőzően azt mutatják, hogy Archer és Jason Galanis küzdenek a bankszámlák megnyitásával a Baturina számára, hogy befektethessen a Burnham Securitiesbe, a Galanis, az Archer és a Biden irányítása alatt álló befektetési vállalkozásba.

Jason Galanis és Archer azt is megvitatták, hogy a JP Morgan-nel alkossanak Baturina ügynöki számlát a Cooney számlájáról érkező e-mailek szerint.

Miután a kérelmek feldolgozása hetekig késett a bank pénzmosás-ellenes folyamatán, Galanis e-mailek szerint ünnepelte a JP Morgan számlanyitását.

"JPM-fiókot hoztunk létre a Szovjetunió női lövöldözős bajnokához" - írta Galanis 2014. január 21-én Archernek, a Tyrmand DCNF-vel megosztott egyik e-mailje szerint.

Galanis válaszolt Jon Burnham e-mailjére, aki a Burnham Securities elnöke volt.

Burnham azt írta, hogy hallott JP Morgan pénzmosás elleni osztályáról.

"Elfogadták, hogy Jelena számlázna nálunk" - írta Baturinára hivatkozva. "Azt mondták, hogy azért van az ő figyelőlistájukon, mert sok fenyegetés van a perek miatt, de azt a tényt, hogy nem született ítélet stb., Elfogadták.".

Galanis rejtélyes üzenettel válaszolt Archer és Cooney felé.

"Hagyja nyitva a hátsó ajtót, és besurranunk" - írta egy Tyrmand által közzétett e-mail szerint.

A Cooney által küldött egyéb e-mailekben Archer és Jason Galanis arról tanúskodnak, hogyan lehet Baturinának segítséget nyújtani a Bank of California számláinak megnyitásához.

"Úgy tűnik, képesek leszünk felgyorsítani a Bank of California számla nyitását, miközben [Baturina] a hét elején is velünk van New Yorkban" - írta Archer a Baturina munkatársának 2014. február 16-án.

John Galanis egy nyilatkozatában azt írta, hogy fia, Biden és Archer "összeesküvést kötött", hogy segítsen Baturinának abban a bankban számlát nyitni.

"Számos kísérlet a büntetések elkerülésére Archer, Biden, Jason Sugarman és Jason Galanis segítségével" - állította John Galanis a nyilatkozatában, amelyet a terminálszigetről, egy alacsony biztonsági fokú kaliforniai szövetségi börtönből írt.

Galanis a nyilatkozatában nem magyarázza el, miért vádolja fiát azzal, hogy Bidennel és Archerrel dolgozott Baturinának.

Jason Sugarman testvére Steven Sugarman, a kaliforniai Banc korábbi vezérigazgatója. Steven Sugarman 2017 januárjában mondott le a bankból, miután kiderült a Jason Galanishoz fűződő kapcsolatairól, aki 2016 júliusában egy külön csalási nyomozásban vallotta be bűnösségét.

A Kaliforniai Bankot nem vádolták Biden munkatársaival kapcsolatos bűncselekmény miatt. A bank szóvivője elmondta a Daily Caller News Foundation-nek, hogy nincs nyilvántartása arról, hogy üzletet folytatott volna Bidendel, Archerrel vagy Baturinával.

Archer, John Kerry volt kampánytanácsadója 2004-ben, pénzügyi kapcsolatait Baturinával reklámozta abban a reményben, hogy más kutatókat is vonzhat számtalan befektetési vállalkozásához.

2014 augusztusában a Burnham Investors Trust igazgatóságának elmondta, hogy Baturina több mint 200 millió dollárt fektetett be cégeibe.

"Beszélt az ügyfél kapcsolatáról Jelena Baturinával is, aki azt mondta, hogy több mint 200 millió dollárt fektetett be különböző befektetési alapjaiba" - olvasható a 2014. augusztus 21-i igazgatósági ülés jegyzőkönyvében.

John Galanisnak az 1970-es évek elejére nyúló csalási ítéletei vannak. 1987-ben 27 év börtönre ítélték egy csalási ügyben, de kevesebb mint felének kiszolgálása után szabadon engedték.

Jason Galanist, akit az ügyészek a Wakpanmni-rendszer ötletgazdájaként neveztek ki, szeptember 24-én közel 16 év börtönre ítélték. Cooney 2019. július 31-én 30 hónap börtönt kapott.

John Galanis és Cooney elmondták, hogy információkat közölnek Bidenről, mert úgy gondolják, hogy ők voltak hibásak a Wakpamni kötvényrendszerért.

Tyrmand a DCNF-nek elmondta, hogy Cooney elmondása szerint úgy véli, hogy ő volt az átverés "bűnbakja". Elmondta, hogy Cooney írásos felhatalmazást adott arra, hogy hozzáférjen az e-mail fiókjához, hogy megállapítsa az Archerrel és Bidendel folytatott összes kapcsolatát.

John Galanis nyilatkozatában azt állította, hogy a Wakpamni-nyomozás ügyészei nem vizsgálták megfelelően Biden és Archer szerepét a csalásban. (KAPCSOLÓDÓ: Hunter Biden üzleti ajánlatai „zsarolási és ellenintelligencia-aggályokat okoztak” - mondja a szenátus jelentése)

Az ügyészek nem vádolták Biden-t semmilyen bűncselekménnyel a Wakpamni-nyomozás során, de az ügy során előállított bizonyítékok azt mutatták, hogy az összeesküvők politikai kapcsolataik miatt hirdették vele való kapcsolataikat.

Cooney egy titokban rögzített telefonhívásában azt mondta egy munkatársának, hogy a tárgyaláson bemutatott bizonyítékok szerint "politikailag nem kötődsz jobban", mint Biden és Archer.

"Hunter Biden az [Archer] -nél dolgozik" - mondta. „Tehát magas szintű politikusok vannak velünk. Minden srácom remek ".

John Galanis ügyvédje, David Touger nem volt hajlandó nyilatkozni a DCNF-nek. Biden, Archer, Jason Galanis, Jason Sugarman, Cooney és Buterina ügyvédjei nem válaszoltak a megjegyzésekre.

Galanis nyilatkozatában azt is állította, hogy Biden politikai befolyását arra használta fel, hogy vonzza a kínai vállalatok befektetéseit.

"Bizonyíték van arra, hogy miután Archer és Hunter Biden megszerezte Burnham irányítását, közvetett politikai befolyást használtak fel arra, hogy egy kínai vállalat 5 millió dolláros beruházást szerezzen Burnhamben" - írta.

Galanis szerint Biden 5 millió dolláros készpénz-befizetést biztosított, miután elérte Henry Zhaót, a Harvest Fund Management elnökét - jelentette a The Washington Free Beacon a múlt hónapban.

"A kínaiak ösztönzésére Biden e-mailt küld Henry Zhaónak, a Harvest elnökének/alapítójának" - mondta Galanis. „[Biden] szerint a befektetés fontos lenne a családja számára. Kínai beleegyeznek az 5 millió dolláros beruházásba csak a Burnham Asset Managementbe.

A szenátus jelentése további gyanús átutalásokat azonosított Bidennek, köztük egy kínai üzletembertől, aki a Népi Felszabadítási Hadsereg egyik frontcsoportjához kapcsolódott.

A jelentés azt mondta, hogy Ye Jianming, a CEFC China Energy Co. alapítójának több százezer dolláros átutalását gyanúsítottként jelölték meg.

Az állítólag Hunter Biden számítógépéről érkező e-mailek azt mutatták, hogy 10 millió dolláros befizetésről tárgyal Ye-vel a "bevezetések" elvégzéséért.

2018 óta nem láttam.

Nevezett Gongweng Den egyik munkatársát 2018-ban csalással vádolták. A szenátus jelentése szerint Gongweng és Biden partnerei voltak a Hudson West III nevű shell cégnek.

A jelentés szerint a CEFC China Energy leányvállalata 2017 augusztusában 5 millió dollárt utalt át a Hudson West III-nak. Ebből 4,8 millió dollárt utaltak át a következő év folyamán a Biden Owasco ügyvédi irodának.