Társát azért is tartóztatták le, mert tudott a bűncselekményről, és több transzfer kedvezményezettjeként szerepelt

Oszd meg a cikket

Az Országos Rendőrség letartóztatott egy Coruñát, egy nőt és egy férfit csalás, okmányhamisítás és pénzmosás bűntettei miatt, mert pénzt utalt át a cégtől, ahol dolgozott, számlájára és élettársának, mert tudott a bűnöző tevékenységéről több transzfer kedvezményezettjeként szerepelt.

csalás

Mint arról az Országos Rendőrség beszámolt, a nyomozás 2018 végén kezdődött, amikor egy kereskedelmi társaság képviselője panaszt tett, amelyben gyanús mozgásokat jelentett a társaság számláján.

A gazdasági és technológiai bűnözés kivizsgálásával megbízott ügynökök elvégezték az első vizsgálatokat és ellenőrzéseket. A vizsgálat során a társaság egy női alkalmazottjára koncentráltak, aki a gazdasági tevékenység igazgatási pozícióit töltötte be.

A nyomozók megállapították, hogy az említett személy, kihasználva a benne bizalmat és pozíciójának feltételeit, számos jogosulatlan pénzátutalást hajtott végre a társaság bankszámlájáról egy másik számlára, amelynek tulajdonosa több éven át.

Céljának elérése érdekében álcázta az átutalásokat, hogy azokat sem a vezetők, sem a vállalatok ellenőrzési mechanizmusai ne fedezzék fel.

Ugyanígy a nyomozók igazolták, hogy a nő élettársa tudatában volt ennek a bűncselekménynek, és számos transzfer kedvezményezettje volt.

Május 28-án a rendőrség szerint a két embert letartóztatták, és a letartóztatottak otthonában házkutatást tartottak, ahol számos, e bűncselekményhez kapcsolódó dokumentumot ellenőriztek és beavatkoztak.

Később a fogvatartottakat a rendőri hivatalokba szállították, ahol csalás, okmányhamisítás és pénzmosás vétségének állítólagos elkövetése miatt lezárult a rendőrségi eljárás. Becslések szerint a több év alatt elért nyereség meghaladja az 1.200.000 eurót - mutatnak rá ugyanazok a rendőrségi források.

A fogvatartott bíróság elé került, ezt követően a börtönbe kerülését a csalás, okmányhamisítás és pénzmosás bűntettének fő felelőseként határozták el.