Ossza meg ezt a hírt az összes közösségi hálózaton egyetlen kattintással. Regisztráljon gyorsan és ingyen a Karmacracy-ra

  • Hírjelzés
  • Egy barátnak küldeni
  • PrintTwitter
  • Facebook
  • Rázz meg
  • Csökkentse a szöveg méretét
  • Növelje a szöveg méretét

A CAM-juttatások, az NCG korengedményes nyugdíjazása és a CCM-számlák idén a padhoz viszik a felelősöket. A bírák ezekben az esetekben 165 millióért kötöttek kötvényeket.

kilenc

A takarékpénztári válság eléri a bírósági padokat. Legalább az új volt igazgatókat és a régi takarékpénztárak igazgatóit próbálják ki a következő hónapokban. Közülük két volt elnök, például Julio Fernбndez Gayoso, a galíciai NCG-től, és Juan Pedro Hernбndez Moltу, a CCM-től, valamint a CAM első ügyvezetője, Roberto Lуpez Abad.

Ezek a tárgyalások a meghallgatáson folytatott évek nyomozásának eredményeként jöttek létre, amelyben a nyomozó bírák többek között értékelték az állítólagos vállalati bűncselekményeket, a tisztességtelen ügyintézést és a jogellenes kisajátítást.

Azokat az egységeket, amelyekben ezek a vezetők végezték munkájukat, 16 000 millióval kellett megmenteni a szerkezetátalakítási alapból (Frob) és a betétbiztosítási alapból (FGD), anélkül, hogy számítottak volna a vevők különféle kiegészítő fedezetére.

Az esetleges ítéletekkel együtt ezek a tárgyalások azt jelenthetik, hogy a felek megtérítik az elszenvedett kár egy részét. Ennek oka, hogy a nyomozó bírák a három ügyben 165 millió összegű polgári jogi felelősséget vállaltak. A legnagyobb terjedelmű Moltúnak és korábbi vezérigazgatójának, Ildefonso Ortegának a 138 milliót.

Ha bírságok vannak, a CAM Alapítvány és az FGD lesz az, aki behajtja a pénzt a CAM ügyben; a Frob, az NCG-ben; és a Banco CCM - a Liberbank részéről - a CCM-ben. Ez utóbbi esetben az FGD az utolsó pillanatban próbál megjelenni, bár a bíró eleinte elutasította. Első tárgyalás Ez a hónap végén, 22-én lesz, amikor megkezdődik az első pénzügyi próba. A vádlottak Lуpez Abad és a CAM Ellenőrző Bizottságának korábbi elnöke, Juan Ramуn Avilés állítólagos vállalati bűncselekmények, tisztességtelen ügyintézés és visszaélések miatt. Mindkettőre 14, illetve 16 év börtönbüntetést szabhatnak ki a meghallgatás szóbeli tárgyalásának megindítására vonatkozó végzés szerint.

Ez a tárgyalás két állítólagos szabálytalanságot ölel fel. Az első a CAM tanácsadóinak fizetett juttatások miatt következett be. A vizsgálat szerint López Abad étrend-rendszert hozott létre a CAM befektetõiben, amelynek Avilés volt az egyik legnagyobb kedvezményezettje. A vádak szerint a volt igazgató "arra törekedett, hogy túllépje az alap által megállapított fizetési korlátokat, és lehetővé tegye az alap igazgatóinak, hogy magasabb fizetést számoljanak fel".

A per második szakasza az állítólagos szabálytalan kreditek odaítélése lesz Avilés javára. Az alap korábbi vezetője 16 millió értékben kapott hitelt, néhány ICO-t ingatlanvállalkozásoknak. Amikor a kreditek színvonallá váltak, Avilés állítólag úgy tűnt, hogy eladta cégét nővérének, hogy ne hagyja el a CAM pozícióját. Emiatt az Ellenőrző Bizottság volt elnökét azzal is vádolják, hogy szimulált szerződést adott harmadik személyek kárára.

A tárgyalás mellett a vizsgált CAM-ügynek más frontjai is lehetnek, amelyek az adóparadicsomok, a számlák és a részvételi díjak átirányítása miatt elérhetik a kispadot. Galíciai korengedményes nyugdíjazás A másik per, amelynek 2015 első felében be kellene érkeznie, az NCG. A meghallgatás arra a következtetésre jutott, hogy négy korábbi igazgatónak - José Luis Pego, Javier García Paredes, Gregorio Gorriarбn és Уscar Rodríguez Estrada - milliomos korengedményes nyugdíjakat ítéltek oda Fernбndez Gayoso volt elnök és Ricardo Pradas ügyvéd együttműködésében. Mind a hatot visszaélés és csalás vádjával emelik.

A nyomozóbíró arra a következtetésre jutott, hogy a vádlottak visszatartották a tanácstól a felső vezetés szerződéseinek javítását, hogy "előkészítsék az egységtől való várható és jövőbeli távozásukat". Az ügyész szerint a vádlottakat három év börtönnel kell sújtani.

Az utolsó, a szóbeli tárgyalás szakaszába lépett eset a CCM. Moltút és Ortegát a bankszámlák állítólagos szabálytalanságával és a kőműveseknek nyújtott szabálytalan kölcsönökkel vádolják.

A nyomozóbíró két lehetséges bűncselekményt lát, az egyiket az éves beszámoló hamisításával, a másik pedig a tisztességtelen ügyintézéssel. A vádiratok legfeljebb 5 és fél év börtönbüntetést írtak elő.

Amíg erre a tárgyalásra vártak, valamint a CAM és az NCG tárgyalásain, a Caixa Penedиs volt az egyetlen eset, amikor a volt pénzkezelők a kispadra kerültek. Ricard Pagиs, Joan Caellas, Santiago Abella és Manuel Troyano volt igazgatókat egy és két év közötti börtönre ítélték. Kerülték a börtönbe kerülést, mert visszatették a BMN-be azt a 28,6 millió eurót, amelyet illegálisan gyűjtöttek a doboz elhagyásakor. Ezzel igazságtalan ügyintézés miatt ítélték őket, nem pedig jogellenes kisajátítás miatt.