Spanyolország szétszerelte a hálózatot 20 ember letartóztatásával, köztük a főbb főnökökkel. Egyéb bűncselekmények mellett gyilkosságok, fegyverek és kábítószer-kereskedelem elrendelésével vádolják őket.

puccs

Baltasar Garzon, a spanyol nemzeti bíróság bírója rendelte el, a "trojka" művelet több mint 300 ügynököt mozgósított.

Az ügyészség a Tambovskaya-Malyshevskaya bűnszervezetet főbb főnökeinek, Spanyolország lakóinak letartóztatásával szétbontották, ahonnan állítólag gyilkosságokat rendeltek és fegyver- és kábítószer-kereskedelemmel, zsarolással, megvesztegetéssel, valamint kobaltcsempészettel és dohányzással kapcsolatos műveleteket rendeltek el. valamint kérésre történő verés és egyéb bűncselekmények.

A Belügyminisztérium szerint, 20 embert tartóztattak le, tízet Malagában (Andalúzia), négyet Alicantéban (a Földközi-tenger keleti részén), négyet Palma de Mallorcán (Baleár-szigetek) és kettőt Madridban.

Ezenkívül számos átkutatást végeztek különböző spanyol helyszíneken, mind a letartóztatottak lakóhelyén, mind a szervezethez kapcsolódó társaságokban.

Ügyvédi irodákat és közgazdászokat is megvizsgáltak, hogy megpróbálják igazolni a szervezet fő tevékenységét Spanyolországban: az Orosz Föderációban folytatott bűncselekményekből származó pénzmosást.

A bűnszervezet nagy részét moszkvai és szentpétervári és bűnügyi nyilvántartással Oroszországban és az európai országokban.

Ezek az emberek a Baleár-szigetek, Levante és az andalúziai Costa del Sol területén létesítették szokásos rezidenciájukat, melyek mindegyike nagyon turista.

Spanyolországból állítólag a származási országukban a középvezetők által végrehajtott bűncselekményeket, például merényleteket, fegyverkereskedelmet és zsarolást ellenőrizték.

Az e bűncselekmények által generált gazdasági megtérülést állítólag Spanyolországban jogi-pénzügyi tanácsadók közvetítették, akik szinte kizárólag a szervezet érdekében tevékenykedtek annak érdekében, hogy ezt a pénzt tőkeemeléssel és vállalatok közötti kölcsönökkel, adóparadicsomokba történő átutalásokkal és más országokban történő befektetésekkel tisztítsák meg., mint Németország.

A szervezet vezetői, az ifjúság "bandájának" társai, közvetlen és állandó kapcsolatot tartottak fenn az Orosz Föderációban élő bűnözőkkel.

A nyomozást 2006-ban a spanyol rendőrség, a polgárőrség és az Állami Adóigazgatási Hivatal vámfelügyeleti szolgálata kezdte Garzon és a korrupcióellenes ügyész irányításával.

Bennük az észak-amerikai FBI, a svájci és a német rendőrség, valamint az orosz hatóságok együttműködtek.

A most letartóztatott vezetők közül négyen voltak a nyomozás első célpontjai, akiket "bűnügyi hatóságnak" (maximális bűnügyi hatóság) vagy "Vor Z Konennek" (törvénytolvaj) tekintettek.

Az egyik a ma Alicante-ban letartóztatott Vitali Idrilov orosz állampolgár, akit három évvel ezelőtt az úgynevezett „Darázsművelet” keretében tartóztattak le, a Nemzeti Bíróság bírójának Fernando Andreu utasítására.

Az ügyészség szerint Idrilov - aki jelenleg az ideiglenes szabadságon volt és várta a tárgyalást - az elmúlt évben újraszervezte pénzügyi hálózatát és kapcsolatait, hogy továbbra is "dúsan" éljenek, annak ellenére, hogy minden vagyonát közbelépték.

A "Trojka művelet" nyomozását kiterjesztették a pénzügyi struktúrában részt vevő többi személyre is, amelyből az Oroszországban, az Egyesült Államokban és az Európai Unió különböző országaiban elkövetett bűncselekményekből származó tőkét mosták.

Ehhez svájci pénzintézeteket és adóparadicsomokat, shell cégeket, frontembereket és más pénzügyi rejtegetési formulákat használtak.

A letartóztatottakat tiltott egyesülés, pénzmosás, az államkincstár elleni bűncselekmény és dokumentumhamisítás vádjával indítják.