A volt bankár pénteken elhagyta a madridi Soto del Real börtönt, miután 300 000 eurót fizetett be a Santiago Pedraz bíróság számlájára. A pénz banki átutalással járult hozzá a meghallgatáshoz.

enigma

Publikálva 2016.06.18. 04:00 Frissítve

Mario Conde volt bankár Ezen a pénteken hagyta el a madridi Soto del Real börtönt, miután megfizette a 300 000 euró óvadékot amelyet a Nemzeti Bíróság 1. számú oktatási bíróságának vezetője, Santiago Pedraz bíró szabott ki, mint a szabadság visszaszerzésének alapvető feltételét. A nagy kérdés azonban most az, hogy ki fizette ki azt a pénzt, miután a bíró elutasította a Conde által nyújtott első garanciát. A Banesto volt elnökéhez közeli források biztosítják Vozpópulit, hogy környezetében több embernek sikerült összegyűjteni az említett összeget, de "nem volt könnyű", mert a pénzösszeg "fontos" volt.

A bíróság ügyeletes bírója, Carmen Lamela bíró által kiadott felszabadítási végzésben kifejtették, hogy a kötvényt Argimiro Vázquez Guillén, az egyik legismertebb ügyvéd tette közzé, mióta a főváros nagy ügyvédi irodáival dolgozik. Amint azonban ez az újság megtudta, az ügyvéd csak egyszerű közvetítő volt abban az időben, amikor az óvadékot a Pedrasi bíróságra tették. A börtönből való szabadulása ellenére az alperesnek különféle óvintézkedéseket kell betartania, például annyiszor kell megjelennie a bíróság előtt, ahányszor hívják, és Spanyolországban kell meghatároznia lakóhelyét, amelyről esetleg nem hiányzik, és amely ideiglenesen nem tartózkodhat. vagy bírósági engedély nélkül véglegesen megváltoztatják.

Múlt csütörtökön a Főnix művelet oktatója, A korrupcióellenes ügyész, Elena Lorente kritériumai szerint elutasította a Conde védelme által a bíróságon bemutatott jelzáloggaranciát, megértette, hogy ezeket a 300 000 eurót készpénzben vagy bankgaranciával kell fizetni, de semmiképpen sem okiratokkal. Corralejo-ban (Fuerteventura). Ezek a 610 818 euró értékű gazdaságok Jaime és José Ángel Alonso García testvérek, a Francisco Franco Alapítvány tagjai. A bíró többek között azért hozta meg ezt a döntést, mert a fent említett gazdaságok közvetlenül magához Mario Conde-hoz köthetők, amely végletet a Közügyminisztérium kért.

A volt bankár 78 napot töltött megelőző fogolyként a madridi Soto del Real börtönében

Ezenkívül a korrupcióellenes - a jelzáloggarancia-ellenállás írásában - tompa volt, rámutatva arra, hogy a Banesto volt elnöke jelenleg 10 millió euróval tartozik az adóügynökségnek, és "megakadályozta a 2004-ben elfogadott lefoglalások végrehajtását. az a mondat, amely elítélte a Banesto-ügy miatt (A Legfelsőbb Bíróság ítélete, 2002), állítólagos kínzó manővereket hajt végre pontosan az elkobzott ingatlanok többségével. "Hasonlóképpen, Lorente ügyész arra is utalt, hogy ennek a bírósági nyomozásnak az utasítása hosszú ideig tart:" nem vagyunk eljárás előtt ez nem messze, közvetlenül következik ".

Gróf, a "bűnszervezet" vezetője

A mindenható Mario Condét április 13-án feltétel nélküli börtönbe küldték, mert egy állítólagos bűnszervezet vezetője volt, amelyen keresztül a Banesto csődjéből származó pénzt „kimosták”. A Polgárőrség Központi Operatív Egysége (UCO) a Conde klán „modus operandi” -ját „bűnszervezet” -ként írja le ahol a tagok "minden egyesének" beavatkozása szükséges "a bűncselekmény tökéletesítéséhez". Ezt az ügynökök egy jelentésben ismertették, amely a Fénix hadművelet összefoglalójának része.

A Fegyveres Intézet a dokumentumban kifejtette, hogy ez az állítólagos "pénzmosási" művelet nem lett volna lehetséges az állítólagos bűnszervezet tagjai "mindegyikének" közbelépése nélkül. Az eljárás részét képező egyik eljárásban a Nemzeti Legfelsőbb Bíróság bírája, Santiago Pedraz úgy ítélte meg, hogy idősebb Mario Conde volt annak a cselekménynek a vezetője, amelynek célja a Banesto szervezetektől a 90-es években ellopott tőke mosása volt. ő lesz a lánya, Alejandra Conde - Ki koordinálná a vele végrehajtott műveleteket. Hasonlóképpen fia, Mario Conde Arroyo "Ő használta volna - utalva a volt bankárra - a csalási rendszer végrehajtására." A bíró úgy véli, hogy bár a lánya "a cselekmény együttes irányában" helyezkedik el, testvére "a szervezet érdekeit és előnyeit szolgálta".

Másrészt a Nemzeti Bíróság bírója kifejtette, hogy a nyomozás alatt álló Francisco de Asís Cuesta ellen, Mario Conde "maximális bizalommal bíró személye" a Banesto szervezetben töltött ideje óta "lefogyott" az állítólag bűnözői hálózaton belül az elmúlt hónapokban, annak ellenére, hogy több vizsgált vállalat egyedüli adminisztrátora volt. Ezzel szemben a De Vega y Asociados ügyvédi iroda vezető ügyvédje, Francisco Javier de la Vega, "a teljes üzleti hálózat alapvető darabja volt; közvetlenül vagy közvetve részt vett a Conde családdal kapcsolatos jogi és gazdasági vállalkozásokban".

Bankmozgások az Egyesült Arab Emírségekből

Ebben az értelemben a polgárőrség úgy véli, hogy a vizsgált szervezet "nagy mennyiségű devizát kapott külföldi vállalatoktól, amelyek kapcsolatban álltak offshore területekkel". Az első riasztások, amelyeket a nyomozók Spanyolországban kaptak a pénzmosás lehetséges bűncselekményéről, az Egyesült Arab Emírségek két banki mozgása miatt következett be. Az igazság az, hogy a megkérdezett jogi források szerint ennek az országnak Spanyolországgal való együttműködése kulcsfontosságú volt a Conde hálózat lebontásában. Valójában az Egyesült Arab Emírségek volt az egyetlen állam, amely egyelőre jogsegélybizottság útján küldött adatokat a grófoktól a Nemzeti Bírósághoz. "Az első információ, amely arra utalt, hogy a fent említett bűnszervezet tiltott eredetű tőkét kap, az Egyesült Arab Emírségek két banki átutalásának eredményeként jött létre, amelyeket a Black Royal Oak S.L társaságnak címeztek.", gyűjtött a polgárőrség az egyik jelentésében.

A nyomozók Condét egy bűnszervezet vezetőjévé teszik, amelynek révén az államkincstár elleni bűncselekményeket és pénzmosásokat követtek el.

Ez a kereskedő egyike annak a három vállalatnak, amelyek a pénzmosás epicentrumát képezik Spanyolországban. Az említett társadalmat Conde veje, Fernando Guash igazgatta, bár a merkantil teljes egészében Mario Conde gyermekei voltak. 2003. április 15. és 2014. november 7. között a Black Royal Oak állítólagosan tiltott eredetű transzfereket kapott a Higher Productions LTD-től, a Matoral BV-től, a Rupany Jelly Fish-től és a Mayfield Business-től a vizsgálatok szerint.

Ebből kettő banki átutalás, a HSBC UAE fiókjából, a nyomozókat a Banesto csődjéből származó pénzmosás nyomára vetették. Ezeket a pénzmozgásokat "a Baleár-szigeteken, Alculdia városában lévő egyes ingatlanok adásvételi szerződésével próbálták igazolni". A jelentésben azonban az UCO elmagyarázza, hogy az említett átutalásokat két spanyol bank "a pénzmosás jeleinek/bizonyítékainak mérlegelésekor" visszaküldte a megbízó szervezetnek - a falciai listán feltárt pénzmosás ügyében érintett HSBC banknak -.

E gyanús pénzmozgások eredményeként "megkérdezéseket tettek annak ellenőrzésére, hogy a sikertelen pénzügyi műveletek előtt és után a Black Royal Oak vállalat és a környezetében lévő más vállalatok kaptak-e forrásokat külföldről, és amelyek származása összefüggésbe hozható bűncselekmény, amelynek eredményeként a Barnacla és az Oleificio Español cégek több mint nyolc millió eurót kaptak kétes eredetű ". A történet vége már ismert: április 13-án Conde nyolc évvel a börtönbe került, miután elhagyta a Banesto elbocsátása miatt. 78 napos börtön után Soto del Realban azonban a volt bankár ismét szabad ember.