Az ügyészség az orosz spanyol maffia vezetőit, Gennadios Petrovot és Alekszandr Maliszevet folyamatosan tiltott egyesüléssel és pénzmosás bűntettével vádolja. A korrupcióellenes nyolc és fél év börtön mellett százmillió euró bírság megfizetésére kötelezik őket.

cselekmény

Publikálva 2015.10.19. 12:14 Frissítve

A Korrupcióellenes Ügyészség felkérte José de la Matát, az Országos Bíróság 5. számú Központi Utasításának vezetőjét, hogy nyújtson be szóbeli tárgyalást az orosz maffia vezetői előtt az úgynevezett trojka keretében. művelet'. A vádiratban, amelyhez Vózpopuli hozzáférhetett, a korrupcióellenes ügyészek nyolc év és hat hónap börtönt és százmillió euró pénzbírságot kérnek. az orosz maffia spanyolországi főnökeinek, Gennadios Petrovnak és Alekszandr Maliszevnek az illegális társulás és a pénzmosás bűneiért folyamatosan. Összességében a Közügyminisztérium arra kéri a bírót, hogy ebben az ügyben 27 vádlottat ültessen a dokkba.

Az orosz maffia ügyvédek és közgazdászok révén működött Spanyolországban, akik elmondták nekik, hogyan lehet elrejteni pénzük tiltott származását

Petrov és Malyshev mellett Elena Viktorovna Petrováról van szó, Jurij Mihajlovic Salikov, Marlene Barbara Salikov, Leonid Khristoforov, Svetlana Vassiljeva, Juan Antonio Untoria Agustín, Ioulia Kasimirovna Ermolenko, Vladislav Matusovich Reznik, Diana Gindin, Andrey Malenkovich, Alexander Ivanovich Malyshev, Olena Boyko, Leonid Khazine, Olga Solovyeva, Mikhail Rebo, Ildar Mustafin, Leocadia Martín García, Ignacio Pedro Urquijo, Julián Angulo Pérez, Irina Ussova, Zhanna Gavranyukyova, Vadhan Janavimanyany Francisco Ocaña, Kiril Yudashev és Leonid Khazine.

Az ügyészség Petrovot egy egyértelműen piramis felépítésű bűnszervezet "vezetőjeként" helyezi el, aki hierarchiáját gyakorolja a banda többi tagjával szemben. "A hierarchia ezen helyzetét beosztottjai ismerik el, akik gratulálnak főnöknek, és caudillo-nak, vezetőnek vagy főnöknek hívják".A korrupcióellenes hangsúlyozza, hogy Gennadios Petrov kapcsolatai az orosz bűnözői világ fontos embereivel "különösen relevánsak", Putyin hatalmi övezeteire hivatkozva. Valójában a vádirat számos olyan vezető tisztségviselőt nevez meg Oroszországban, akikkel a vádlottak kapcsolatba léptek.

A pénzeszközök elkobzása

A dokumentumban a korrupcióellenes azt is kéri az oktatótól, hogy rendelje el a számlákon lefoglalt pénz és az egyéb banki termékek elkobzását az ezen eljárás feldolgozása során elfogadott óvintézkedések eredményeként a feldolgozottakra, valamint azok tulajdonságaira és folytasson egy sor társaság feloszlatását amelyek közül az orosz maffia korábban Spanyolországban működött.

Az ügyészség kéri a bírót, hogy rendelje el a vádlottak számláin lefoglalt pénz és egyéb banki termékek, valamint ingatlanjaik elkobzását.

Az ügyészség elmagyarázza, hogy a trojka művelete 2008 óta vizsgálta azt, amit az orosz eredetű büntetőjogi területen "bűnözői közösségnek (Prestupnoe Soobschestvo)" neveznek, amely egy olyan struktúrába integrálódik, amely közel van a moszkvai hatalmi szférához, amelyet megmozgatnak és cselekszenek. Spanyolország 1996 óta.

Az ügyészség elmagyarázza, hogy ez a struktúra "kezdetben" Oroszországból származó személyekből állt -Legtöbbjük Szentpétervárról és Moszkvából származik, bűnügyi és/vagy rendőrségi nyilvántartással az Orosz Föderációban, valamint az Európai Unió más országaiban, Svájcban és az Egyesült Államokban - szokásos lakóhelyüket a Baleár-szigeteken, Levante-ban és az Egyesült Államokban hozták létre. Sunshine Coast.

A „modus operandi” Spanyolországban

Korrupcióellenes azt mutatja, hogy a trojka akció 27 vádlottja "spanyolországi otthonaikból irányította az adott bűnözői csoportok bűncselekményeit, amelyeket a származási országukban vezetnek, és amelyeket közép- és beosztott vezetők végeznek". Viszont a hivatkozott bűncselekmények által generált hatalmas gazdasági megtérülés Spanyolországban jogi-pénzügyi tanácsadókon keresztül jut el akik szinte kizárólag a szervezetnél dolgoznak. "Spanyolországban és azon kívül végzett tevékenységük érdekében különféle tanácsadókat - ügyvédeket és közgazdászokat - vesznek igénybe, akik jelzik, végrehajtják és kezelik az alapok tiltott származásának elrejtéséhez szükséges kapnak.

A vádiratban az ügy ügyészei kiemelik, hogy "ugyanazért leginkább felelős személyek, Petrov, Malyshev, Kouzmine és Izgilov hogyan tartják fenn a kapcsolatot egymással, bár mindegyik fenntartja saját hatalmi körét és beosztottjait". A banda vezetője vezetői funkciói keretében "szoros kapcsolatot ápol Oroszország gazdasági, politikai, igazságügyi és rendőri hatalmával", és a "nemzetközi szervezett bűnözés tagjaival" is közös projektek megvalósítása érdekében.

A trojka tagjai által végzett tevékenységek Ide tartoznak többek között gyilkosság, fegyverkereskedelem, zsarolás (kényszerítés), csalás, okirathamisítás, befolyásolással való kereskedelem, megvesztegetés, tiltott tárgyalások, csempészet, kábítószer-kereskedelem, a kincstári nyilvánosság elleni bűncselekmények, a vállalkozások csalárd dekapitalizálása, szerződéses verések (sérülések) és feltételes fenyegetések.