Két, a „Bankia-ügybe” beépített szakértői jelentés feltárja, hogy az európai országban létezik olyan társaság, amely testvére feleségének családjához kapcsolódik, és vállalati kapcsolatban áll az Explotaciones de Carabaña SL céggel, amely az egyik olyan cég, amelyben a volt alelnök kormánya egyedüli rendszergazdaként szerepel.

üzleti

M. Alba/Ó. López-Fonseca Publikálva 2015.04.21. 04:00 Frissítve

Rodrigo Rato üzleti hálózata napról napra kibontakozik. Ha kapcsolatban álltál Gibraltárral és a Virgin-szigetekkel két londoni cégeddel (Lilac Trading Limited és Wivaway Limited), a Hollandiával való kapcsolat az egyik építőipari vállalat kezéből származik, amely a Salazar-Simpson családhoz tartozik, boldogság Simpson család, Ramón Rato Figaredo felesége, José María Aznar kormányának volt gazdasági alelnökének elhunyt idősebb testvére, valamint a Santander Luis Alberto Salazar-Simpson külső igazgatója, a dokumentáció szerint, amelyhez Vozpópuli hozzáférhetett.

A Rato családi kapcsolat Hollandiával, egy kétes adózású országgal Annak ellenére, hogy az OECD nem tekintette adóparadicsomnak, a Constructora Inmobiliaria Urbanizadora Vasco Aragonesa-tól született.. Egyrészt ennek a társaságnak a titkára 2010 óta képviseli a holland Lacarna Finance BV társaság képviselőjét. Másrészt a holland Lamartine Beheermaatschappij BV szerepel az építőipari társaság saját részvényeseiben.. Ez a cég a Constructora Inmobiliaria Urbanizadora Vasco Aragonesa igazgatója és alelnöke. A Santander menedzsere 2010 júniusa óta vezérigazgató.. Egy másik jól ismert név is megjelenik részesedésében: Arturo Baldasano. A Teka elnöke igazgatóként jelenik meg az építőipari vállalat létrehozása óta.

A közvetlen kapcsolatok Rodrigo Rato-val a Naviera del Pilar cégen keresztül zajlanak. A Lacarna Finance BV egyedüli adminisztrátorként jár el ennek a társaságnak, amelynek a 2010-es éves beszámoló szerint adósságai voltak a családi klánoknál vagy akár a Bankia volt elnökének rokonai: Explotaciones de Carabaña SL (akinek egyetlen adminisztrátora abban az időben maga Rato volt); Jose de la Rosa Alemany (az IMF volt ügyvezető igazgatójának sógora) és Alihato S.L. (amelynek egyetlen adminisztrátora ismét Felicidad Simpson).

Két „postaláda-társaság”

Bár igaz, hogy Hollandia nem biztosít átláthatatlanságot és banktitkota hagyományos adóparadicsomokra jellemző, kétségtelenül eszköz az adók optimalizálására teljesen törvényes módon. Hollandiában a társaságoknak éves jelentéseket kell benyújtaniuk, és tevékenységük átlátható az offshore területekként besorolt ​​adójoghatóságoktól eltérően.. Átlátszó kisebb-nagyobb mértékben és az ügyféltől függően. Mivel maga a Starbucks elnöke szerint megállapodása van arról, hogy nem hozza nyilvánosságra az adókulcsot ami erre a holdingra vonatkozik. Éppen ezért egyes szervezetek nem ismerik el, hogy ez maga az adóparadicsom, mivel az átláthatóság miatt nem lehet illegális tevékenységet folytatni. Tegyük fel, hogy ez adóparadicsom a vállalkozások holdingtársaságai és társaságai számára amelyek a törvényen belül működnek.

A hollandiai székhelyű Rato-hoz kötődő két társaság rendelkezik a legtöbb holding társaság jogi formájával, az úgynevezett Besloten Vennootschap vagy a BV, amelynek adókedvezményei lehetővé teszik terjeszkedését Európa többi részén. Ezek a vállalatok legalább 18 000 euró tőkét igényelnek és olyan részvényekből állnak, amelyek nem szabadon átruházhatók. Ha hollandiai holdingtársaságnak vagy BV-nek van lakóhelye, elegendő bejegyeztetni és székhellyel rendelkezni. Ők az úgynevezett „postaláda-társaságok” amelynek száma meghaladja a 20 000-et és hogy néha nincs sem alkalmazottjuk, sem székhelyük önmagában, de harmadik felek kezelik.

A Kincstár által készített jelentés Rodrigo Rato vagyonának mozgásáról rámutat arra, hogy a Bankia volt elnökének olyan társaságai vannak, amelyek kapcsolatban állnak Luxemburggal, Hollandiával, Svájccal, a Dominikai Köztársasággal és Szvázifölddel. Az első pillanattól kezdve a PP volt vezetője tagadta, hogy bármelyik cége adóparadicsomban vagy az Európai Unión kívül telepedett le. A kincstár azonban fenntartja jelentéseiben, amelyek a volt miniszter tulajdonában voltak az elmúlt években 100 értékpapír 2,36 millió értékben egy panamai társaság (az EU-n kívül) Svájcban (az EU-n kívül) székhelyű Westcastle Corporation amelyről nem mondott semmit, amikor megkapta az adóamnesztia.

KPMG és Herbert Smith Freehills

A „holland kapcsolatról” szóló információk két szakértői jelentésnek köszönhetően megjelennek a „Bankia-ügy” összefoglalásában maga a pénzintézet bízott meg egy gyanús városi művelettel Valenciában amelyet a bank maga küldött a bírónak. Mindkét dokumentum elemzi a feltárt állítólagos szabálytalanságokat és a "jogi relevanciát" ugyanazon a három állítólagos bűncselekmény részletével, amelyeket ugyanabban az esetben követhettek el: csalás, visszaélés és tisztességtelen ügyintézés. E dokumentumok szerzői, a KPMG könyvvizsgálati szakértői és Herbert Smith Freehills, pontosan emelje ki a projektben részt vevő vállalatok, köztük a Salazar-Simpsonhoz kötődő holland cég és Rodrigo Rato családi kapcsolatait, a szervezet akkori elnöke, ezért végső soron több mint 350 millió euró hitelekért felel amelyeket ugyanerre jóváhagytak.